（2015）深南法刑初字第756号 (7)
大金融传销组织里的李某乙和罗某是我介绍给杨某认识的，李某乙设计奖金制度给杨某去做网络交易系统，在做系统的过程中我将杨某的电话给李某乙直接联系，我没有参加。易莱国际的核心人物应该是孙总、芦总和杨某。孙总自称是新加坡人，编写制度。芦总是接盘人，盘做多大与他有关。杨某提供网络支持，维护后台。我在易莱国际主要负责陪客户吃饭，帮芦某强他们制造气氛，烘托这个行业比较赚钱，吸引他们加入易莱国际。我通过芦某强介绍认识刘某，在江苏省江阴市见到的，在深圳见过，他带了三个人过来考察易莱国际的项目。易莱国际没有实体经营，他们来深圳了解易莱国际的运作模式，由芦某强讲解。刘某他们知道根据奖金制度，加入MSA（传销）组织很难赚到钱，有点晚，所以想加入新的类似MSA组织。我们去江阴市的时候由李某甲讲解，可能没讲解清楚，刘某倒过来深圳再次深入了解。刘某来过两次深圳，都是由我和李某甲接待，他们见过芦某强，第一次由芦某强告诉他们制度怎么讲解，市场怎么发展，第二次来聚聚，并了解市场发展的情况。芦某强是江西南昌人，于2014年10月去世。我在易莱国际没有账户，当时芦某强说给个账号我，但由于不能提现，我就没管了。大金融的模式我不是很清楚，只是牵了一条线过去，李某乙联系不上杨某时就打电话给我，后来我就不接李某乙的电话。易莱国际的模式我也不懂，反正大金融和易莱国际都与MSA一样，通过拉人头模式进行经营。
我对粤安计司鉴[2015]第93号司法鉴定检验报告书的结论无异议，即检出最大层级数为49层，未知玩家3人，一星玩家2166人，二星玩家6086人，三星玩家957人，四星玩家4820人，五星玩家3102人没有意见，对以每个银行账户对应为一个会员的鉴定方法和得出的 7597名会员人数没有异议，对司法鉴定检验报告书没有异议。
5.鉴定意见
广东安证计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书（粤安计司鉴[2014]第087号）。经鉴定得出已激活玩家、会员层级树状图、用户信息、奖金明细共七份电子文件。
广东安证计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书（粤安计司鉴[2014]第093号）。经鉴定，已激活玩家信息7597名，最大层级数为49层，未知类型玩家3人，一星玩家2166人，二星玩家6086人，三星玩家957人，四星玩家4820人，五星玩家3102人。
6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
姚某辨认出李某甲是易莱国际的“李总”，杨某辨认出易莱国际负责人李某甲，严某辨认出李某甲、欧某，刘某辨认出欧某、李某甲，林某甲辨认出欧某、李某文，陆某甲辨认出李某文，季某辨认出李某文，周某甲辨认出欧阳可其（欧某）
本院认为，被告人李某甲、欧某以经营活动为名，要求参与者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬和奖励的依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人在共同犯罪中作用相当，本院依法不予区分主、从犯。二被告人在犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院依法从轻处罚，并认为对二被告人宣告缓刑不致再危害社会，亦可达到惩戒的目的，故本院决定对二被告人适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十四条，第六十七条，第七十二条，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决确定之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人欧某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决确定之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、二被告人退赔的违法所得由扣押机关依法收缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 冰
人民陪审员 武智慧
人民陪审员 雷新凤
二〇一五年十一月十日
书 记 员 苏淦德
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