（2015）茂中法刑一终字第27号 (2)
三、被害人陈述
1、徐某裔的陈述，证实其于2014年5月20日被网友“李静”骗到茂名市并带到案发地点。其进门以后，张某凡、康某平、李某顺和另一个人冲过来抓住其手脚，将其按倒在地，叫其不要出声否则打死其。他们把其抬到一个房间，将其身上的手机、身份证、现金等财物搜走，财物由“三哥”保管，“三哥”威胁其说出银行卡密码。李某顺威胁其不要逃跑，其上厕所，李某顺就跟着其，等其上完厕所把其关在房间。5月21日，李某顺给其上课，上完课把其关回房间，睡觉时刘某强睡在房间门口防止其逃跑，李某顺在出租屋门口看守。五被告人都对其进行看守，主要是蒋某贵和李某顺。陈某能于5月21日、郭某举于5月25日被骗到出租屋，二人身上财物被搜走后和其一起被看守起来。五被告人一直看守其三被害人，三被害人不能走出出租屋，不能随便在房间走动，睡觉也有人睡在门口防止三人逃跑。三被害人在被看守期间，五被告人给三被害人上课、讲让他们想办法拿钱的故事、催他们打电话拿钱，叫他们将人拉进传销组织，李某顺曾教其打电话向家人拿钱，直到2014年5月29日16时许，其才被民警解救出来。
2、陈某能的陈述，证实其于2014年5月21日被网友“文文”骗到茂名市并带到案发地点，其手机被“文文”以听歌为由拿走。其进入房间后，刘某强突然踹开门说“三哥”到了，“三哥”来到后盘问其并叫其规矩点，李某顺和刘某强搜走其现金和身份证、钥匙等，“三哥”记录下其的物品后走出房间，李某顺就把其物品拿出去了，后来其手机是李某顺和蒋某贵保管，所有人的手机都是他们两人保管的。后刘某强曾威胁其，李某顺也威胁其不准逃跑，李某顺和蒋某贵连续给其上了三天课。程“三哥”曾做其思想工作，刘某强、李某顺、康某平、蒋某贵、黄海都叫其一定要做到答应“三哥”的事。李某顺威逼其打电话借钱，并将其借来的钱取出来，钱被程“三哥”拿走了。五被告人都对其进行看守，不让其离开出租屋。徐某裔和郭某举是与其一样被骗来并被看守在出租屋内的，其曾看到徐某裔被李某顺惩罚做深蹲。其和新人24小时都有人看守，不能随便在房间走动，去什么地方都需要报告，然后有人陪着去。睡觉时，有人睡在门口，防止他们逃跑，直至2014年5月29日其才被民警解救出来。
3、郭某举的陈述，证实其于2014年5月25日被网友“蔡欣”（又叫“冷香”、“三姐”）骗到茂名市并带到案发地点。其进入房间后，有人把大门反锁，“三哥”和五被告人把其围住，“三哥”和蒋某贵给其讲“规矩”，“三哥”威胁其不要逃跑，有几名男子搜走其财物，李某顺则站在旁边看守着陈某能和徐某裔。“三哥”威逼其说出银行卡密码，刘某强也曾威胁其。其的现金和银行卡被“三哥”拿去，其他物品被李某顺拿去。陈某能和徐某裔也是与其一样被骗来并被看守的，刘某强和张某凡看守着其，不让其离开出租屋。李某顺、蒋某贵、张某凡、刘某强都曾给其和新人上课，李某顺曾威逼其打电话回家要钱。其和新人24小时都有人看守，不能随便在房间走动，去什么地方都需要报告，然后有人陪着去，上厕所和洗脸都有人跟着。睡觉时，有人睡在门口，防止他们逃跑，直至2014年5月29日其才被民警解救。
四、被告人的供述和辩解
1、李某顺的供述，证实其在外打工使用的名字是李力。其所在传销组织分助理、代理、主任、经理、高级经理五级，其的上级是王敏，王敏属于主任级别，其和窝点中已加入传销组织的其余四被告人都是助理、代理。王敏负责管他们，晚上保管钥匙、手机；其白天保管手机、有时拿钥匙、买菜、上课、守夜；蒋某贵白天保管手机、有时拿钥匙、上课、守夜；刘某强、张某凡负责上课；其他的事大家都可以做，谁有空谁去看守人，没有具体安排，看守人的都是自愿去看守的。王敏要求他们通过反锁门、24小时看守新人并通过上课和恐吓的方式逼新人加入传销组织。约2014年5月20日，徐某裔被带到其所在窝点，其和张某凡、康某平、刘某强等人均在该处，张某凡、康某平、黄海、潘胜良四人把徐某裔按在地上。这时“三哥”程松林来了，“三哥”跟徐某裔说完规矩后就搜出徐某裔身上的手机、现金和银行卡，并让徐某裔说出银行卡密码后拿着徐某裔的现金和银行卡、身份证走了。其和潘胜良保管手机，“三哥”让他们几个人跟徐某裔聊天。平时他们谁有空谁看着徐某裔，上洗手间也跟着，其他时间大家都在一起。2014年5月21日，陈某能被带到窝点，其和张某凡、康某平、刘某强等人均在该处，程松林把陈某能的财物搜出来，拿着现金和身份证离开，其和潘胜良负责保管陈某能的手机。他们就跟陈某能聊天、上课，后王敏拿着陈某能的身份证去开了一张中国邮政的银行卡，其不知道程松林跟陈某能说了什么，陈某能同意买产品，其便把手机给陈某能，让他打电话借钱，后陈某能买了一份产品。2014年5月25日，郭某举被带到窝点，其和蒋某贵、张某凡、康某平、刘某强等人均在该处。后程松林过来像之前那样跟郭某举说些话，郭某举把身上的钱包和手机拿出来，程松林问到郭某举的银行卡密码后把郭某举的现金和银行卡拿走了，其和蒋某贵保管郭某举的手机。他们就给郭某举上课、聊天，三天后陈松林让郭某举买产品加入，但是郭某举没买。郭某举要被人看守着，但没有固定是谁看守。其所在窝点共有两个“三姐”、三个“三哥”，“三哥”让他们看着新人，保管新人手机，三被害人均不能随便出入房间，房间钥匙由“三哥”、“三姐”保管，“三哥”、“三姐”有事情时，会把钥匙给其和蒋某贵，蒋某贵是2014年5月22日来到窝点的。后其在庭审中否认保管钥匙、管理窝点。
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