（2015）茂中法刑一终字第27号 (3)
2、康某平的供述，证实其所在传销组织分助理、代理、主任、经理、高级经理五级，助理、代理都叫“老板”，主任叫“三哥”、“三姐”。主任和李某顺吩咐他们做事。约2014年5月20日，徐某裔被带到窝点，刚进房间，见情况不对就想跑，潘胜良、张某凡、黄海过去按住他，其蹲在旁边。后来“三哥”进房间说其没出力，后其就说出力帮忙按住。这时李某顺和刘某强都进入房间，有人把徐某裔的钱包、手机搜出来给“三哥”。“三哥”叫徐某裔说出银行卡密码就离开了。后有人给徐某裔讲课，李某顺安排人看着徐某裔。之后陈某能又被带到窝点，“三哥”来后，就有人把陈某能身上的东西搜出来，搜完东西，“三哥”就走了，李某顺就安排人给陈某能上课和看管他。之后李某顺带陈某能到洗手间打电话拿钱，后来陈某能买了产品。郭某举是最后来的，蒋某贵跟他聊天，后“三哥”他们都进房间，有人搜出郭某举身上的财物，“三哥”问到郭某举的银行卡密码后，把他身上搜出来的手机、钱包、现金、银行卡拿走了。李某顺又安排人给他上课、找人看管着他。蒋某贵是2014年5月22日来到传销窝点的。
3、蒋某贵的供述，证实其所在传销组织分助理、代理、主任、经理、高级经理五级，助理、代理都叫“老板”，主任叫“三哥”、“三姐”。主任是负责管理其所在窝点的，保管钥匙；李某顺是负责买菜的，也可以拿房间钥匙，保管手机；其和李某顺、刘某强、张某凡讲课。他们看管被害人没有具体分工。2014年5月20日以后（具体时间忘记了），郭某举被带到窝点，五被告人均在窝点，其和张某凡、康某平、黄海先跟郭某举聊天。后“三哥”程松林进来就跟郭某举聊天，叫郭某举拿身上的财物出来，让郭某举讲出银行卡密码。后程“三哥”拿着现金和银行卡走了，手机放房间，交给李某顺。然后他们就和郭某举聊天、给他上课、轮流看着郭某举，大家都不能离开房间。给郭某举上课、看管郭某举的这些人都是已经上线（加入传销组织）的。陈某能、郭某举、徐某裔不能离开房子，一直被他们看着，房子一直是反锁着，窗户都有铁栏。其在庭审中辩称是2014年23日或24日从其他窝点调来的。
4、张某凡的供述，证实其所在的传销组织分助理、代理、主任、经理、高级经理五级，其所在窝点的家长是主任，又叫“三哥”、“三姐”，业务员叫“老板”。李某顺负责管理、保管钥匙和手机、买菜、上课、监视；蒋某贵是老业务员，负责管理、保管手机、买菜、上课、监视；其和康某平、刘某强也负责监视，其曾上过一次课。程松林是主任，安排他们看守被害人，看守时没有具体分工。新人到时，屋里有四个人在打牌，避免新人怀疑，其他人就藏在其他房间里，“三哥”就在外面防止新人逃跑。财物都放在“三哥”、“三姐”那里。2014年5月20日，徐某裔被带到传销窝点，徐某裔大吵大闹，想逃跑，潘胜良、黄海、康某平就拉着徐某裔不让他走，李某顺过来叫其去“三姐”的房间等着，后李某顺又叫其回来，其看到他们在聊天，那时“三哥”已经走了。后他们就给徐某裔做思想工作，给他上课，看管着徐某裔，看管的人不是固定的，会更换，李某顺还叫徐某裔拿钱加入组织。徐某裔来后一两天，陈某能又被带过来，后刘某强把房间的门踢开，“三哥”就进来了，李某顺他们也跟着进来，“三哥”要收陈某能的手机、钱包，后陈某能拿钱包出来了，潘胜良、陈光明搜陈某能的身，搜到身份证和几百块钱。“三哥”给陈某能做完思想工作后走了，然后他们就给陈某能上课、看守他。后李某顺给陈某能做思想工作，让陈某能打电话借钱加入组织。5月25日郭某举被带过来，蒋某贵和郭某举聊天，后刘某强踢开房间的门，“三哥”就进来了，李某顺他们也跟着进房间。大家都站在郭某举旁边，蒋某贵就搜郭某举身上的东西，搜出钱包和银行卡；李某顺就搜郭某举的背包，都是些衣服。“三哥”清点了郭某举的物品，就走了。后他们就给郭某举上课，刘某强和康某平就负责看着他。李某顺也叫郭某举向家人拿钱。5月28日“三姐”把手机给回其后，其用手机发信息给其表哥何平及朋友说其被骗了，其还打电话给其父亲，得知何平已报警，但警察找不到他们。
5、刘某强的供述，证实其所在的传销组织分助理、代理、主任、经理、高级经理五级，其所在传销窝点中“三哥”、“三姐”是主任、是领导，可以自由出入、保管钱，晚上会回来住；李某顺、蒋某贵是“老业务员”，负责饮食起居、管理窝点、保管手机、钥匙；张某凡负责讲课，其也讲了一次课。为防止新人逃跑，会反锁门，窗有防盗网，还有人负责盯着新人，晚上和新人睡一个房间，外面还有人守着，还通过语言恐吓新人。程松林是主任，安排他们看守被害人，郭某举被“三哥”“三姐”安排其和张某凡看管；徐某裔被李某顺看管；蒋某贵和康某平看管陈某能。2014年5月的一天，徐某裔被带过来，被几个人按住，后“三哥”就进房间，跟徐某裔讲规矩，威胁徐某裔说出银行卡密码，然后就拿徐某裔的手机、身份证、银行卡、现金走了。他们就给徐某裔聊天、上课，有人看管着他，让他向家里面要钱。陈某能应该是五月二十几号来的，“三哥”到了后，三哥进入房间，其也跟着进去，“三哥”又给陈某能讲规矩，让陈某能拿手机、钱包出来，陈某能自己掏了钱包出来。三哥就说一些恐吓的话，拿着陈某能手机、钱走了。李某顺他们就跟陈某能聊天，给他上课，让人看管着他，后陈某能交了两千八百元上线。郭某举是五月二十几号被带来窝点的，“三哥”要求其用脚踢开郭某举所在的房门后，“三哥”进去，郭某举的东西被翻出来。“三哥”强迫郭某举把银行卡密码说出来后就拿着东西走了。接着，他们就给郭某举上课，也叫他拿钱上线。
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