（2015）深盐法刑初字第238号
公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。
被告人陈某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月14日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。
辩护人肖娟，系福建吴浩沛律师事务所律师。
辩护人陈奇，系福建吴浩沛律师事务所律师。
被告人翁某某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月7日被刑事拘留，同年7月27日被取保候审。
辩护人唐江涛，系广东深宏盾律师事务所律师。
广东省深圳市盐田区人民检察院以深盐检公诉刑诉〔2015〕235号起诉书指控被告人陈某、翁某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省深圳市盐田区人民检察院指派检察员刘晓娜出庭支持公诉，被告人陈某、翁某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省深圳市盐田区人民检察院指控称：2010年5月，应某、杨某、邵某、胡某四人（均另案处理）注册成立了金华亿家电子商务有限公司（2011年7月变更为浙江亿家电子商务有限公司，以下简称亿家公司）。同年7月，亿家公司以“万家购物网”为平台开始正式营业，经营商品网络代购和网上销售，推出会员“消费满500返500、满1000返1000”的活动，以消费额满500元为一个分红权，亿家公司拿出前一天营业额的一定比例平均分给每个享受分红权的会员，直到返满为止。同时规定：参加者经邀请免费注册为万家购物普通会员后，通过直接向亿家公司网购消费满500元，或者通过万家购物网站由亿家公司代为向其他商家购买物品满500元，并向亿家公司交纳所购物品价格的一定比例作为返利提成，方可成为VIP会员并享受消费返利。会员分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商几个层级。
2010年10月，亿家公司出现了返利提成收入无法支撑高额返利的局面。同年10月至12月期间，应某等人对亿家公司的经营机制进行下列调整：一、对金牌代理、金牌代理商实行“六代计酬”，即金牌代理、金牌代理商按自己直接或间接发展的六代内的所有会员消费额的一定比例获取报酬；二、发展实体店为亿家公司加盟商，推出“百业联盟”经营模式，即会员可以到百业联盟商家消费，普通会员在联盟商家消费满500元即可成为亿家公司的VIP会员，获得一个分红权，亿家公司从中按会员所购商品营业额的16%向加盟商收取返利提成。三、推出区域代理商并规定相关职责，即在每个县（市、区）范围内设立一个区域代理商（又称特级金牌代理商），负责在区域内推广“满500返500”等模式，发展和管理区域内的加盟商家和VIP会员，组织培训讲座。此外，对金牌代理、金牌代理商、区域代理商的条件作了规定，并推出积分（佣金）奖励。如区域代理商的条件为成为金牌代理（商）后，在三个月内发展20个加盟商，并完成50万元营业额，经公司审核同意，按照区域内所有加盟商营业额的1.5%左右计算佣金。四、在返利制度方面调整为“一元返利”，即一个分红权每天返利一元。
2011年10月，应某等人对金牌代理、金牌代理商、区域代理商的条件在原有基础上再次做调整，如区域代理商的条件调整为45日内至少发展10个加盟商，且营业额达到50万元，若未达到即免去区域代理商的资格。
上述措施的推行，使得亿家公司营业额剧增，随着营业额的扩大，亿家公司新增分红返利的增长速度对营业额的增长需求急速放大，分红返利额已远远超过16%返利提成收入。在整个万家购物过程中，存在大量会员不实际购买商品，而只按500元计交16%的比例向亿家公司交纳返利提成并参与返利，以及加盟商将上交的返利提成转嫁给消费的会员等情形。
经鉴定，至2012年5月27日，亿家公司发展区域代理商2176个、金牌代理商6196个、金牌代理5085个（其中享受六代计酬金牌代理商、金牌代理共28674个）、百业联盟商户10万余家、VIP会员753073人、普通会员1169348人，公司已形成了巨额收支亏空。
2011年，被告人陈某、翁某某经亿家公司深圳的区域代理商康某（已判刑）推荐分别成为盐田区的区域代理商和龙岗区的区域代理商。陈某在盐田区注册成立了深圳市盐田区万家日用品信息咨询部，翁某某在龙岗区注册成立了深圳市龙岗区万家商品信息咨询部，二人公开宣传亿家公司经营模式，引诱他人加入万家购物网并消费，积极发展下线会员和下线加盟商，从中获取佣金。
经鉴定，被告人陈某注册为亿家公司会员时间为2011年5月21日，用户等级为代理商，是六代计酬会员，相对于顶层节点“wanjia001”所在层为10，最大相对下线层数为6，下线会员总数为1249人。其中，其直接发展下线会员108人，直接下线加盟商56家，从亿家公司获得区域代理商佣金共计442993.27元。被告人翁某某注册为亿家公司会员时间为2011年4月28日，用户等级为代理商，是六代计酬会员，相对于顶层节点“wanjia001”所在层为10，最大下线层数为8，下线会员总数为2938人。其中，其直接发展下线会员188人，下线加盟商96家，从亿家公司获得区域代理商佣金共计407609.49元。
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