（2015）汕濠法刑初字第120号 (3)
（9）、证人赌客林某某（男，50岁）证言：证明其于2014年7月份至9月向被告人朱某甲投注“六合彩”外围码。
（10）、证人陈某戊证言：证明其在中国农业银行帐号为622848013175673571开户后，就被其妻舅被告人朱某甲借用，如何涉嫌赌资流转其不清楚。当时被告人朱某甲说是为了开沙场做生意，为了方便所以借用其的银行卡。
（11）、证人朱某丁：证明其在中国工商银行帐号为6222082003000906270开户后，就被其兄被告人朱某甲借用，借用的目的其不清楚。
3、勘验笔录、搜查笔录、辨认笔录：
（1）、现场勘验笔录：证明案发地点濠江区达濠粮食局宿舍3栋某某房、濠江区达濠商业街后洋文明小区某某房等现场情况。
（2）、搜查笔录及相关扣押物品、文件清单：证明：A、从被告人朱某甲、朱某乙的住处濠江区达濠粮食局宿舍3栋某某房扣押赌资14648.20元、六合彩投注单、六合彩结算单、用于接收、流转赌资的银行卡等物品；B、从被告人陈某甲的住处濠江区达濠商业街后洋文明小区某某房扣押六合彩投注单、六合彩结算簿、银行卡等物品；C、从同案人江某某的住处龙湖区衡山庄四栋某某房扣押笔记本电脑、银行存折、银联卡、钱款等物品。
（3）、辨认笔录：A被告人朱某甲的辨认笔录：辨认同案人江某某、被告人陈某甲、朱某乙和赌客陈某己、朱某戊、朱某己、王某某以及涉案手机信息、六合彩外围码赌博与赌客出入数单、用于投注六合彩的电脑、作案地点、在电脑中提取的六合彩赌博投注报表等；B被告人朱某乙的辨认笔录：辨认手机、作案地点、接受六合彩投注的笔记本电脑、投注单等；C被告人陈某甲的辨认笔录：辨认被告人朱某甲及赌客邱某甲、陈某乙、杨某乙、吴某乙、姚某某、邱某乙、郑某某、吴某丙、李某某以及作案地点、手机、涉案手机信息、接受六合彩外围码投注单等；D证人赌客杨某乙、王某某、邱某甲、李某某的辨认笔录：分别辨认被告人朱某甲、陈某甲及使用的银行转账记录。
4、同案人江某某的供述：证明其于2014年4月在“金恒”赌博网站给被告人朱某甲开设了一个代理权限的赌博账户。账号为mx3，密码为AABB11，该赌博账户的投注额度为25万元。被告人朱某甲的输赢情况以银行查询的资金往来情况为准。其使用的银行账户有符某某的中国农业银行帐号6228480135133254213、中国工商银行帐号62220820030009062、6222082003000928035，洪某某的中国农业银行帐号6228480139169814874、中国工商银行帐号6212262003004740330与被告人朱某甲使用的银行账户有账号为6228480134673858517、622848013175673571户主均为陈某戊的中国农业银行帐号、账号为6222082003000906270户主为朱某丁中国工商银行帐号、账号为6228480139166165072户主为朱某丁中国农业银行帐号通过银行进行转账结算赌资的资金来往共2738800元。
5、被告人供述和辩解：
（1）被告人朱某甲的供述和辩解：证明：第一、2014年6月起，其为同案人江某某的“金恒”赌博网站担任代理，又继续招募了被告人陈某甲担任赌博网站的下级代理，并接受赌客王某某、方某某、陈某丙、朱某丙等人投注“六合彩”外围码进行赌博，后将接受的赌款通过该赌博网站投注给同案人江某某，从中抽头渔利；第二、其妻子被告人朱某乙有参与接受他人电话投注六合彩赌博，具体操作都是其本人；第三、被告人朱某甲对账号为6228450130070451811户主为朱某甲的中国农业银行帐号、账号为6228480134673858517、622848013175673571户主均为陈某戊的中国农业银行帐号、账号为6222082003000906270户主为朱某丁中国工商银行帐号、账号为6228480139166165072户主为朱某丁中国农业银行帐号进行辨认，确认其主要通过上述账户进行转账。五个账号流水累计（从2014年1月1日起至案发之日止）分别是1638800元、23064460元、9094980元、9980320元、3019030元，总合计46797590元。
（2）被告人陈某甲的供述和辩解：证明：其于2014年5月底开始作为“金恒”赌博网站被告人朱某甲的下级代理，并接受其赌客李某某、何某某、邱某甲、陈某乙、邱某乙、邱某丙及杨某乙等人投注“六合彩”外围码，后全部向上线被告人朱某甲投注，从中抽头渔利。并对银行帐号账号为6228480134633490013（户主是陈某甲）、工行账号：6222002003100719182、6222082003000610369（户主是陈某甲）进行辨认，确认其主要通过上述账户进行转账。上述账号（从2014年3月1日起至案发之日）流水累计分别是848710元、569465元、550939元，总合计1969114元。
总共5页
[1] [2] 3
[4] [5] 上一页 下一页