（2015）杭建刑初字第592号(2)
2、证人朱某的证言，证实2013年3月份的一天，被告人方某甲托张某找到其，让其帮忙借款30万元转贷，从张某处得知问题不大后，其便找到同学童某，童某遂借款30万元给方某甲用于工商银行转贷。几天后，方某甲未能还款，童某多次催讨，方某甲仍无能力还款。后方某甲还当着其面打电话借钱也没借到。其就提议方某甲向徐某夫妇借款，方某甲就打电话向徐某借钱。第二天方某甲打电话给其说“我跟徐某借钱，用途说是还你们民泰银行贷款的，等下他会问你我在你们银行贷款的事情，到时候你帮我跟他说一下贷款的事情”。其回答“好的”。不久徐某夫妇就打电话向其核实方某甲贷款的事情，其就讲方某甲贷款确实要到期了。后方某甲就从徐某夫妇处借到50万元，归还了童某30万元。并有证人童某的证言、童某工商银行账号交易明细在案佐证。
3、证人方某乙的证言，证实2012年12月24日，被告人方某甲向其借款10万元。2013年4月的一天，其到方某甲店里向方催款，发现方某甲店里很多人在讨债，方某甲已经外出躲债，其就立即打电话将该情况告诉了蒋某。方某甲外逃前几天曾让其带了2万元还给蒋某。并有接受证据清单、借据在案佐证。
4、证人陈某的证言，证实2013年4月24日，被告人方某甲向其借款5万元，其通过民泰银行转账给方某甲5万元，至4月27日，方某甲将欠款还清。4月28日，其听说方某甲外出躲债了。并有书证接受证据材料清单、浙江民泰商业银行对账单、交易明细在案佐证。
5、证人刘某甲的证言，证实2012年10月22日，被告人方某甲向民泰银行贷款100万元，2013年5月12日到期，因方某甲未能归还，后由担保人张某代为归还了100万元。
6、证人蔡某甲的证言，证实2012年，其曾在新安江新广场边上“米兰站”皮包店里赌博，被告人方某甲也在那里赌博。其曾听方某甲自己说输了有几十万元，方某甲还向刘某乙借过“抛资”。2012年下半年，方某甲又去更楼街道于合村去赌博，方某甲对其说在于合输了有百把万，借了“抛资”有四、五十万元，除此之外，方某甲还向于合村两名妇女借了有20余万元。
7、证人刘某乙的证言，证实2011年夏天，其在新广场附近一家皮包店里赌博时认识方某甲，方某甲有时会向其借钱。后该皮包店被查处，其听说方某甲大概输了1、2百万元。后其听说方某甲又去于合村赌博，输了几百万元，其就不敢再借钱给方某甲了。
8、证人孙某的证言，证实其曾在新广场边的一家皮包店里赌博，有时会遇到被告人方某甲，但方某甲的输赢情况其并不清楚。
9、证人蔡某乙的证言，证实2012年下半年，其曾在更楼街道于合村组织过一个赌博场子，被告人方某甲曾来赌过，听说方某甲是输的，具体输多少其并不清楚。
10、证人张某的证言，证实其对于被告人方某甲向蒋某借款50万元之事事先并不清楚，直到方某甲逃掉之后才从蒋某处得知该情况。
11、证人许某的证言，证实其于2012年4月份到方某甲经营的密合花酒业有限公司上班，担任出纳，开始公司还有盈利。2013年3、4月份，到公司来向方某甲讨债的人多起来，其就觉得方某甲的经济状况不行了。公司的钱都是方某甲自己拿走的，具体公司盈收情况账上反映不出来。2013年4月26日，方某甲外出躲债，公司倒闭，当时公司流动现金只有几千元，存货市场价大约有100多万，两间店铺转让费大约有20余万元，公司负债情况不清楚。
12、证人潘某的证言，证实2012年8月，被告人方某甲向其借款40万元用于工商银行转贷。2013年3月份，方某甲用100箱致中和国养酒做抵押，向李杰借款40万元，由其进行担保。2013年4月份，其让方某甲帮忙开具一张5万元的发票，结果5万元打到方某甲账上后，方某甲就带着钱跑了。后其将方某甲抵在其处的酒作价30万元还给了李杰，又另行还给李杰10万元，不算利息，方某甲共欠其55万元。期间，其曾介绍方某甲将酒抵给胡某，借款还给李杰，但胡某未同意。
13、证人胡某的证言，证实2013年4月份的一天，潘某对其说，一个开酒庄的姓方的有100箱致中和国养酒抵在潘某处，想分一半抵给其，让其借50万元给姓方的，其在潘某店里用手机给抵来的酒拍了几张照片，后来其听说该姓方的在外欠了很多钱，便拒绝了姓方的借款。并有书证接受证据材料清单及手机拍摄照片在案佐证。
14、户籍证明，证实被告人方某甲的身份情况。
15、到案经过、情况说明，证实被告人方某甲的归案情况。
16、调取证据清单、浙江民泰商业银行保证借款合同，证实被告人方某甲于2012年10月29日向浙江民泰商业银行贷款100万元，贷款到期日为2013年5月12日。
17、工商银行信用卡账单，证实被告人方某甲账号为42×××49工商银行信用卡于2013年3月29日还款5万元，3月31日刷卡消费50000元。
18、方某甲工商银行账户交易明细，证实方某甲账号为12×××77的账户在2013年4月2日至2013年4月27日期间资金进出的情况。
总共3页
[1] 2
[3] 上一页 下一页