（2015）甬宁刑初字第812号

（2015）甬宁刑初字第812号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人童某甲，居民。因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月24日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月2日变更为取保候审，2015年9月2日由宁海县人民检察院决定取保候审。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉（2015）823号起诉书指控被告人童某甲犯非法经营罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院检察员林媛，被告人童某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年5月至2012年11月期间，被告人童某甲为非法营利，在其位于宁海县跃龙街道怡惠路26号的手机店内以“宁海县泽兵模具加工厂”、“宁海县广瑞五金批发部”等名义，办理了多部销售点终端机具（POS机），并在该店内以虚构交易的方式，为信用卡持卡人汪某、童某乙、鲍某、王某、陈某甲、娄某、杨某、徐某、陈某乙、陈某丙、陈某丁、冯某甲、冯某乙、李某甲、潘某、邬某、蒋某、张某、胡某、李某乙等人提供非法套现服务，从中赚取手续费，套现金额累计人民币275万余元，非法获利人民币1万余元。
2014年8月23日，被告人童某甲被公安机关抓获归案。案发后，公安机关从被告人童某甲处暂扣人民币20万元。
上述事实，被告人童某甲在开庭审理过程中无异议，并有证人葛某、叶某、赵某、汪某、童某乙、鲍某、王某、陈某甲、娄某、杨某、徐某、陈某乙、陈某丙、陈某丁、冯某甲、冯某乙、李某甲、潘某、邬某、谢某、张某、蒋某、胡某、李某乙等人的证言，辨认笔录，持卡人信息表，持卡人刷卡情况汇总表，银行开户资料，开户许可证，信用证代码，银行账户交易明细，个体工商户登记情况，营业执照，组织机构代码证，税务登记证，到案经过，现金缴款书，人口信息表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人童某甲违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额达人民币二百七十五万余元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人童某甲如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。根据被告人童某甲的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。被告人童某甲违法所得的财物，予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人童某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人童某甲违法所得的财物人民币一万元，予以追缴，由扣押机关宁海县公安局上缴国库。
三、禁止被告人童某甲在缓刑考验期限内使用销售点终端机具（POS机）从事经营活动。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员　胡小林

二〇一五年十二月十五日
代书记员　张　珏