(2015)温永刑初字第1260号
公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。
被告人阳某,曾用名杨威,务工。因涉嫌犯诈骗罪,于2013年12月4日被抓获,同月6日被刑事拘留,2014年1月11日被逮捕,同年7月1日被取保候审,2015年11月10日归案,同日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。
辩护人麻宗钦,浙江双塔律师事务所律师。
永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉(2015)1229号起诉书指控被告人阳某犯诈骗罪,于2015年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案,并依法适用简易程序,组成合议庭,于同年12月14日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派代理检察员陈双河出庭支持公诉,被告人阳某及其辩护人麻宗钦到庭参加诉讼。现已审理终结。
永嘉县人民检察院指控,2013年初,陈纪敏在永嘉县江北街道芙蓉印务厂办公楼四楼,借用美润贸易有限公司、太仓广博信息技术有限公司的名义,先后招募赵佳利(另案处理)为公司副总经理,余士深、张某某、张某、刘某某、齐某某、肖某某(均已判刑)和阴某某、柯某某(均另案处理)等人为公司采购部、话务部、回访部等部门经理、主管及负责人,招聘刘明某、陶文某、王某某、王双某(均已判刑)为回访部或话务部话务组组长,被告人阳某与潘某某、杨某丁、谷某戊、李某戊、肖某戊、韩某戊、黄某戊、许某戊、潘某戊、兰某戊、周某戊、张某庚、沈庚、吴某庚、肖某庚、刘某庚、吴某庚、傅某庚、张某壬、葛某庚、张某己、肖某庚、瞿某庚、严某庚(均已判刑)等为各部门话务员,利用电视购物直播、电话回访的方式,虚构自己为兑换中心、收藏中心、货币发行中心等的工作人员,从2013年10月份开始联系被害人张某丙、孟某等不特定人员,以权威机构发行,绝版限量,升值、保值空间巨大为由,骗取被害人信任,将低价购进的毛泽东金像玉玺青石工艺品、中华武印青石工艺品、第一二三套人民币纪念大全高价销售给被害人,从被害人处骗取巨额财物。至同年12月4日被查获时止,被告人阳某的涉案金额为人民币200余万元。涉案物品中,毛泽东金像玉玺青石工艺品30套(宣传画册上标明的监制单位是中华国宝文物收藏协会),每套9800元;中华武印青石工艺品50套(话术内容中为中华藏世盛典与中国将军艺术协会联合推出),每套5980元;第一二三套人民币纪念大全400套(封面上系中国人民银行与中国铁通联合发行,话术内容中为中国人民银行、中国钱币研究会与中国铁通联合推出),每套3980元。经估价,毛泽东金像玉玺青石工艺品,每套价值人民币1400元;中华武印青石工艺品,标的为四方青石刻字底座、铜兽,粘合成型,每套价值人民币600元;第一二三套人民币纪念大全(印刷品),每套价值人民币800元。经检测,涉案毛泽东金像玉玺青石工艺品、中华武印青石工艺品系假货。经中国人民银行温州市中心支行认定:中国人民银行没有与中国铁通公司联合发行中华人民共和国第一、二、三套人民币纪念大全;清单所列纪念币、纪念册内的《收藏证书》,不为人民银行出具。经中国民政部认定:无“中华国宝文物收藏协会”、“全国毛泽东纪念馆联谊会”和“中国钱币研究会”等单位。
被告人阳某因本案于2013年12月6日被刑事拘留,2014年1月11日被逮捕,同年7月1日被取保候审,在取保候审期间不到案,后于2015年11月10日主动向公安机关投案,并如实供述自己的罪行。
案发后,被告人阳某与同案犯谷某戊、潘某戊、潘某某、许某戊、葛某庚、张某壬、沈庚、张某己、刘某庚、韩某戊、周某戊、李某戊、肖某戊、肖某庚、张某庚、吴某庚、傅某庚、杨某丁、黄某戊、吴某庚、兰某戊、肖某庚、瞿某庚、严某庚已各自向本院交纳人民币5000元,用于退赔。
上述事实,被告人阳某在开庭审理过程中亦无异议,且有被害人张某丙、孟某、那某、时某、陈某丙、陈某丁、吴某、顾某、刘某丙、李某乙、汪某、窦某清、郑某、韩某、程某、陈某戊、潘某、于某、曾某、金某丙、徐某甲、余某、孙某、杨某乙、罗某、李某丙、山某、马某、徐某乙、樊某、祝某、胡某、李清红的陈述,证人朱某甲、戴某甲、黄某、杨某甲、周某甲、张某甲、吕某、朱某乙、张某乙、金某甲、周某乙、戴某乙、戴某丙、焦某、金某乙、陈某甲、刘某甲、曹某、丛某、陈某乙、李某甲、周某丙、刘某乙、杜某的证言,同案犯陈纪敏、余士深、张某、张某某、刘某某、肖某某、齐某某、王某某、陶文某、王双某、刘明某、张某庚、吴某庚、傅某庚、杨某丁、谷某戊、韩某戊、葛某庚、周某戊、张某壬、潘某戊、沈庚、潘某某、黄某戊、李奇伦、吴某庚、张某己、许某戊、肖某戊、肖某庚、刘某庚、兰某戊、肖某庚、瞿某庚、严某庚的供述,话术、协议、银行交易记录、信誉卡、VIP卡、顺丰快递等快递单、记录单、售后跟踪表、收信单、超声检查报告单、纳税证明、中国人民银行温州市支行关于确认纪念钞凭证的函、证明信、扣押物品清单,搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、价格鉴定意见、检测报告、抓获经过、情况说明以及被告人阳某的身份证明等证据证实,足以认定。
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