（2017）津0101刑初113号(4)
7、证人史某的证言，证实他在上海银行天津分行中北支行工作，2011年通过朋友认识了ＸＸ龙，ＸＸ龙是云龙资产公司的老板，后来通过ＸＸ龙认识了王某1。2014年ＸＸ龙陆陆续续找他借钱，但现在还欠他四五十万元。2014年上海银行华苑支行的尹某联系他，说鼎亿公司的续贷款快到期了，银行已经审批完了，需要从外面找点钱先还给银行，再让银行把贷款放出来。他就联系了ＸＸ龙，按照ＸＸ龙的要求，找尹某要了上海银行批复，通过微信把批复发给ＸＸ龙，ＸＸ龙看了之后说做不了。他就回话给尹某，这件事尹某和ＸＸ龙都没再找过他。2015年底2016年初，张某1找到他说ＸＸ龙利用上海银行的批复找她借钱没还。他打电话问ＸＸ龙，ＸＸ龙说钱用在别的业务上了。通过对比公安机关从上海银行天津分行调取的审批通知书，发现审批通知书与照片的第二点内容不一样。
8、证人曾某的证言，证实2014年夏天他在云龙公司碰到周某带着张某1找ＸＸ龙要钱，后来张某1经常来云龙公司找ＸＸ龙要钱。ＸＸ龙有时候需要钱的时候找周某，周某做中介从外面找钱给ＸＸ龙使用。ＸＸ龙找他借款大约110万左右，他名下的两套房产抵押款740万元也让ＸＸ龙拿走了。2013年他把自己的建设银行、农业银卡网银盾交给王某1让ＸＸ龙使用，建设银行的账户一直是ＸＸ龙使用，农业银行的账户他自己也用。两张银行卡一直在他手里，偶尔会借给ＸＸ龙使用，他再拿回。农业银行卡有短信提醒，建设银行卡因为后来他和ＸＸ龙闹翻了就不用短信提醒了。2014年6月10日至6月26日他名下建设银行卡转入和转出款项情况他都不清楚。ＸＸ龙和张某4在2014年9、10月份离婚了，听说离婚时ＸＸ龙在离婚协议上承担所有债务。
9、证人韩某1的证言、辨认笔录，证实2014年6月韩某2找他借款四、五十万元，说过十天还款。到期后韩某2没有还款，让他到麦收大厦找韩某2，他见到一个叫大龙的男子，韩某2让大龙赶紧还钱，他才知道他的钱是大龙用的。2014年6月26日他的农业银行卡收到30.79万元，然后韩某2打电话说钱还清了，他就把借条给韩某2了。经过辨认，大龙就是被告人ＸＸ龙。
10、证人韩某2的证言，证实2012年11月份ＸＸ龙陆陆续续找他借钱，目前欠他300多万元，他已经向法院起诉。云龙资产管理公司是ＸＸ龙的公司，在河西区麦收大厦办公，2013年开始干的。王某1在ＸＸ龙的公司上班。2014年4、5月份ＸＸ龙说要做一笔上海银行垫资业务，需要50万元，他找韩某1借了50万元左右，把50万元转给ＸＸ龙尾号6364的农行卡上。后ＸＸ龙陆陆续续通过他还给韩某1大概20万元，2014年6月韩某1找他要钱，他让韩某1到麦收大厦找他，让ＸＸ龙把钱还给韩某1。2014年6月下旬ＸＸ龙打电话说欠韩某1的30多万元已经给韩某1转过去了，他打电话告诉韩某1，把这笔50万元的欠条撕了。2013年夏天他在ＸＸ龙的公司见过周某，2014年周某经常找ＸＸ龙，周某有时候拿着贷款的文件找ＸＸ龙垫资投钱，有时候周某带人来ＸＸ龙公司谈贷款垫资的事情。2015年夏天ＸＸ龙被典当行的人弄走，公司就停业了。
11、证人曲某的证言、卡账户交易明细、工商银行理财金账户历史明细清单，证实2013年通过朋友介绍他认识了ＸＸ龙。2014年6月ＸＸ龙找他借20多万元，他说自己没钱，ＸＸ龙又说让王某1带人来他的公司刷POS机，让他先把钱垫上，明后天这笔钱就到账，他就答应了。当天下午，王某1带着两个女的来到他的公司天津君正科技发展有限公司刷卡，数额221370元。其中一个女的是张某1，另外一个女的听张某1说叫周某。张某1当时刷的卡是一张河北银行的卡。刷卡的钱张某1说转到王某1指定的ＸＸ龙6228……6364农业账户。后来他用自己的中信银行卡给分四笔转了上述账户221370元。过了二三天，张某1的这笔221370元转入他的君正科技公司账户，他又转入自己的工商银行账户。
12、证人张某3的证言，证实2014年他通过朋友杜冰认识了ＸＸ龙，他和ＸＸ龙之间没有借贷关系。2014年杜冰找他借了100万元，短期借款，也就是用二三个月，到期一直没还。2014年夏天他找杜冰要钱，杜冰带着他找到ＸＸ龙，然后他陆续收到手机短信提醒，他的账户一共收到75万元，但是从哪个账户打过来的想不起来了。2014年6月29日至30日从ＸＸ龙和王某1的账户分别转入他的账户共计50万元应该就是杜冰的还款。
13、证人张某4的证言、完税证明，证实她是ＸＸ龙的妻子，2014年10月协议离婚。离婚时ＸＸ龙有套位于津滨大道懿德园17-1-601房产，ＸＸ龙还有两辆车，一辆是在2012年底或2013年年初全款购买的白色途观，裸车价格27万元，一辆是2014年贷款购买的黑色宝马X5系汽车，裸车不到100万元，这两辆车都在她名下，这两辆车全部抵押了，抵押给谁她不知道，听说已经被查封。她自己名下有套懿德园20-2-102房产，这套房产是她父母在2000年购买的，在她哥哥张文名下，2010年过户到她名下。
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