（2017）津0101刑初113号(5)
14、证人郑某的证言，证实2014年6月10日他过朋友认识了王某1，他到王某1的公司，还见到一个叫阿龙的男的，他当时向王某1借款60万元，借款期限半年，用自己名下南开区白堤路白堤东里法人房产做抵押，6月20日他把房某给王某1后，当天从王某1尾号3512农业银行卡转入57万元进入他的尾号为8178银行卡里。3万元算是上打息，他给王某1打了60万的欠条，后来这笔钱三四个月就还了。
15、个人活期明细查询，证实曾某名下卡号为6217……0556的建设银行账户在2014年6月9日收到张某14367……3189账户转入的48.5万元，同日该笔款项转入王某16228……3512账户。曾某上述建行账户在2014年6月20日收到周某4367……7922账户转入的43.65万元，同日该笔43.65万元转入王某16228……3512账户。
16、建设银行个人活期明细查询、协助查询财产通知书、光大银行明细，证实2014年6月20日周某名下4367……7922的建设银行搜到张某1转账43.65万元；2014年6月25日周某名下上述建设银行账户收到张某1名下6226……9092账户转入汇款130万元，6月27日收到天津美联莫某科技有限公司在光大银行7557……2161账户转入的24万元。两笔款项后均转入曾某名下6217……0556账户。
17、兴业银行刷卡小票、银行卡复印件、兴业银行信用卡对账单、招商银行户口历史交易明细表，证实2014年6月26日张某1名下招商银行5124……0525在天津吉某明达商贸有限公司消费39980元；同日张某1名下兴业银行4868……2105在吉某明达商贸有限公司刷卡消费98650元。
18、兴业银行对公账户信息管理查询、交易明细、网上汇款往账清单、个人客户信息查询，证实吉某明达商贸有限公司POS机客户代号4400141989，存贷款账号为4412……5792，该公司地址为海河工业园区10号302-125。兴业银行个人客户信息中显示周某工作单位为吉某明达公司。2014年6月27日该账户收到138630元。同日周某账户代号为4412……8618的账户转出138630元至ＸＸ龙6228……6364。农业银行账户。
19、河北银行信用卡对账单、电子账单、卡账户交易明细、工商银行理财金账户历史明细清单，证实张某1名下5788河北银行信用卡在2014年6月26日支出221370元。曲某名下6226……5511的中信银行账户2016年6月26日收到四笔汇款229268元，当天该账户转出221370元至ＸＸ龙名下账户6228……6364账户。
20、个人活期明细查询，证实曾某名下卡号为6217……0556的建设银行账户2014年6月25日收到周某4367……7922账户转入的130万元，次日将130万元转入曾某6228……8214账户。2014年6月27日曾某名下6217……0556的建设银行账户收到周某账户转入的24万元后，在同日将24万元转入王某16228……3512账户。
21、农行活期批量账户（司法）查询结果，证实王某16228……3512账户的交易明细，其中2014年6月10日收到ＸＸ龙6228……6364账户转入的33.12万元，收到曾某账户转入的48.5万元，同日转出81.32万元至杜逢专账户；2014年6月13日收到杜逢专转入50万元，同日转出43500元至朱某账户；2014年6月18日、25日、7月3日转出25万元至韩某1账户；2014年6月20日收到曾某6217……0556账户转入的43.65万元，同日转出至郑某账户57万元；2014年6月26日收到曾某6228……8214账户91.71万元，此前账户余额为24290.37元，同日转出至ＸＸ龙6228……6364账户38万元、27.5万元；2014年6月27日该账户转出至ＸＸ龙账户25万元，同日收到曾某6217……0556账户转入的24万元。2014年6月30日转入张某3账户25万元，转入乔琦账户6.4万元，转入张业伟账户1.3万元，转入曾某4218……0179账户29.8510万元；经多次支取后，2014年7月7日该账户余额为零。王某1名下6228……8214的账户在2016年6月26日转出307900元至韩某1账户。
22、农行个人交易明细导出表，证实ＸＸ龙名下6228……6364账户在2014年6月10日转出33.12万元至王某1名下6228……3512账户；2014年6月26日收到网银转账5笔，共计221370元，此前余额为2363.71元；同年6月27日从王某1名下尾号3512账户转入25万元，同日转入张某4账户45.97万元，余额为1028.21元；2014年6月27日该账户又转入138630元，之后转出至王某1名下6228……3512账户13万元；2014年6月28日收到王某1账户转入的25万元，次日转入张某3账户25万元。
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