（2017）津0101刑初113号(7)
30、天津市河西区人民法院民事判决书、天津市河东区人民法院民事判决书，证实2016年8月10日张某1向河东区人民法院起诉被告人王某1、刘某2、ＸＸ龙，诉称2014年11月27日王某1、ＸＸ龙因与典当行纠纷向她求助借款70万元，她向王某2借款70万元，将该笔款项划入王某1指定账户。2014年12月她向王某2归还了70万元，在2015年2月至3月间，她从被告另外一笔借款中扣回10万元，要求ＸＸ龙和王某1等偿还60万元。河东区人民法院判决被告王某1、ＸＸ龙偿还张某1借款60万元。2016年2月26日王苏敏在河西区人民法院起诉曾某、ＸＸ龙，诉称ＸＸ龙和曾某在2015年2月17日向她借款89万元，借款到期后偿还了10万元，要求偿还欠款79万元。河西区人民法院判决ＸＸ龙给付王某2欠款本金79万元。
31、房地产权证、赠与合同、公证书、查封决定书、协助执行告知书、查封清单、天津市不动产登记簿查询证明，证实2009年12月23日张文将名下河东区懿德园20-2-102房屋经公证赠与张某4，2010年1月张某4领取了产权证。2014年11月7日河西区人民法院对张某4上述房屋进行查封，2015年12月15日河东区人民法院进行轮候查封。在2016年6月21日被公安和平分局查封。
32、天津市不动产登记簿查询证明，证实ＸＸ龙名下河东区懿德园17-1-601房屋在2011年9月19日进行抵押权登记，被担保债权数额为100万元。2015年8月6日被河东区人民法院查封。
33、天津市河西区人民法院（2016）津0103民初2028号民事判决书、天津市河西区人民法院（2015）西民再字第5号民事判决书、天津市河东区人民法院（2016）津0102民初1174号民事调解书、天津市河东区（2015）东民初字第6523号民事判决书、天津市河东区人民法院（2015）东民初字第2643号民事调解书，证实王某2、韩某2、何某、杨某、李某等人因与被告人ＸＸ龙借贷纠纷分别在法院起诉，法院通过判决及调解方式，明确被告人ＸＸ龙需要偿还的债务本金共计6869260元。
34、宝坻区人民法院民事判决书，2016年6月24日判决宋某、贾某英偿还ＸＸ龙借款159万余元。
35、案件来源、抓获经过，证实2016年3月7日张某1到和平分局举报，ＸＸ龙与周某以上海银行批复为由，与其签订借款协议，骗取其190万元。和平分局在2016年4月28日以涉嫌合同诈骗罪对被告人ＸＸ龙、周某立案侦查。2016年6月20日民警在和平区昆明路与汉阳道交口牛肉拉面馆内将被告人ＸＸ龙带回派出所审查。
36、常住人口信息表，证实被告人及证人的身份情况。
36、被告人ＸＸ龙的供述，证明2013年1月他注册了天津云龙资产管理有限公司，他是法定代表人。周某有时候帮他拉业务，2013年夏天周某向他介绍了张某1。他和张某1之间一共有五六笔借款，都是张某1通过周某把钱放在他这吃利息，有三笔没还清，一笔是2014年6月10日找张某1借款50万元，第二笔是2014年6月20日找张某1借了45万元左右，还有一笔是2014年夏天以上海银行倒贷业务找张某1借了190万元。2014年6月10日、6月20日的借款是因为个人的房屋垫资业务，具体哪个客户想不起来了。这三笔钱他和周某都在张某1提供的“联带债务责任承诺书”上签字。190万的借款是2014年夏天，上海银行的史某找他说有一笔上海银行的垫资业务，并把需要垫资的企业营业执照、财务报表一些基本资料通过垫资邮箱发到他的邮箱里。他就问周围的人有没有做这笔垫资业务的，也打电话问了周某，将邮箱的照片通过微信发给周某，周某的微信名叫碧海蓝天。周某回话说张某1能做。张某1陆续给他打过来190万元。后来他发现这个业务做不了，就回绝了史某。但是张某1的190万元已经到账，他就用这笔钱做其他业务了，他没有向张某1说明，是因为他认为借款的理由不一定要用在当初约定的项目上，资金可以灵活处理，而且张某1也没有要求他说明这些钱的去向，所以他就没说。190万元到期后，周某和张某1找他要钱，当时他说这笔钱没有用在上海银行倒贷业务，用在别的业务上了，张某1就让他赶快还钱。逾期的日子依然计算利息。190万元中的大部分钱用于偿还个人合作欠款，以银行流水为准。2014年6月7日他通过尾号为6364的农行卡将457900元打到张某4名下尾号为7314农行卡中，用于偿还他和张某4个人位于河东区懿德园20-2-102的房屋贷款，他和张某4在2014年10月协议离婚，离婚时这套房产属于张某4。2014年12月或者2015年1月份因为欠东耀典当行400多万元无法归还，被人天天跟着，他通过王某1求助张某1，张某1又借给他70万元，还给东耀典当行了。他在2014年9月转给周某5万元，这5万元是给张某1190万元的利息，还通过王某1还了133200元，在2015年春节前后通过自己的6364农行卡给张某1转过20万元。
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