（2017）沪0120刑初1219号
上海市奉贤区人民法院
刑事判决书
（2017）沪0120刑初1219号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人高某某，男，1986年8月11日出生，汉族，户籍地河北省保定市。
辩护人吴东辉，上海悦祥律师事务所律师。
被告人李某某，女，1985年12月2日出生，汉族，户籍地山东省潍坊市。
指定辩护人谢洁艳，上海贤嘉律师事务所律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2017]1176号起诉书指控被告人高某某、李某某犯诈骗罪，于2017年10月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月21日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员夏某某出庭支持公诉，被告人高某某、李某某及辩护人吴东辉、指定辩护人谢洁艳到庭参加诉讼。本案经依法延期审理,现已审理终结。
公诉机关指控，2017年2月，李珍(另案处理)以办理开通新三板需验资垫资为名，通过被告人李某某联系被告人高某某，而后由被告人高某某、李某某出面签署“出资代开证券新三板交易资格协议”和借款协议、承诺书，并由被告人高某某办理了中国民生银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXX)和临时身份证。2017年2月21日15时18分许，被害人雷某某、王某某将人民币(币种，下同)500万元汇入被告人高某某开设在民生银行的账户。2017年2月21日15时40分许，被告人高某某、李某某在李珍的指挥下，将被告人高某某的银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXX)挂失后重新办理了卡号为XXXXXXXXXXXXXXXX的民生银行卡并开设了网银，并于同日17时17分许将499万元转入被告人高某某事先开设在招商银行的银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXX)。2017年2月21日17时54分至22时42分许，李珍等人将人民币299万元分别转账入他人的账户。2017年2月22日，被告人高某某、李某某在李珍的指挥下，从被告人高某某在招商银行的账户内提取现金人民币200万元。事后，被告人高某某分得赃款40万元，被告人李某某分得赃款10万元。
公诉机关就指控的事实当庭宣读了被告人高某某、李某某的供述，被害人雷某某、王某某的陈述及银行交易明细清单，证人隋某1、隋某2、赵某的证言，出资代开证券新三板交易资格协议及承诺书、协议，中国民生银行业务受理单、交易明细清单和招商银行交易明细清单，案发经过等证据，据此认为被告人高某某、李某某构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款等规定予以惩处。
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