（2017）沪0120刑初1219号 (3)
2、被害人雷某某的陈述证实，其系臻誉商务服务(上海)有限公司法定代表人，主要从事为他人提供工商注册、股市新三板验资垫资的生意。2017年2月20日，其接到北京中介公司隋某2介绍的业务，称高某某要做新三板，需要其出资500万进行垫资。2月21日下午，北京中介将高某某的身份证、银行卡、网银U盾、承诺书、协议等材料快递给其，其遂修改高某某的银行卡、网银密码，并于2月21日15时18分、15时21分从其个人银行账户向高某某民生银行账户网银转账500万(第一笔1万、第二笔499万)，499万到帐后高某某账户即刻被挂失，其于15时25分左右发现高某某账户内的资金无法转至证券公司账户，15时35分其通知隋某2该笔业务出了问题，至当晚21时许，上述收款账户被注销。上述被骗的500万中，200万是王某某的、300万是其自己的。
3、证人隋某2的证言证实，其系雷地财富资产管理有限公司员工，公司开展借款给在新三板上市需要验资的人并收取利息的业务，借款流程一般是客户将银行卡及密码交给其，其修改客户银行卡密码后将钱打入客户银行卡内，再转入客户证券账户，验资结束后把钱从客户的证券账户转出，整个过程由其自行操作。2017年2月20日上午，其朋友赵某联系其告知高某某开户验资需要从其处借500万元，并给其高某某联系方式，高某某后将相关借款材料交给其手下业务员审核，审核通过后相关材料交给其，因其当时资金紧张，遂联系让上海的合作伙伴雷某某出资，并将高某某的相关材料寄给了雷某某。2月21日15时许，雷某某打电话给其称钱没有了，钱转入高某某银行卡后没有转进高某某证券账户内即被转走，后遂报案。其听雷某某说，雷将高某某银行卡密码修改好后将500万打入高某某银行卡，但是发现钱马上被转走，且没有转入高某某证券账户，而是转入高某某银行卡的理财账户，其之前不知道高某某银行卡还有理财账户，雷某某也无法操作理财账户，雷某某发现后半小时左右，高某某银行卡挂失后重新补办了一张银行卡并把理财账户里的钱转入新卡，再把钱转到其他好几个银行。
4、证人隋某1的证言证实，2017年2月19日，隋某2给其高某某手机号，称系赵某介绍办理新三板开户验资业务，2月20日上午9时30分许，高某某到其公司，身边还跟着一个带口罩的女子，后其带高某某去银行办理银行卡、去证券公司开户，手续办好后高某某就走了，其将相关材料带回公司寄给雷某某。后听隋某2说高某某的业务出了问题，打在高某某银行卡里的钱被转走了。
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