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(2018)沪0106刑初565号
上海市静安区人民法院
刑事判决书
(2018)沪0106刑初565号
  公诉机关上海市静安区人民检察院。
  被告人倪某某,女,1954年10月6日出生,汉族,户籍地为本市浦东新区。
  辩护人徐慕薇、黄雪华,广东国晖(上海)律师事务所律师。
  上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2018〕48号起诉书指控被告人倪某某犯非法吸收公众存款罪,于2018年5月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭,于2018年6月22日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉。被告人倪某某及辩护人徐慕薇到庭参加诉讼。现已审理终结。
  上海市静安区人民检察院指控,2014年1月宋福利(另案处理)注册成立金泰矿业公司,雇佣他人向社会公众宣传金泰矿业公司能支付年化约60%的高额借款利息,并以签订借款合同的形式向不特定公众吸纳资金。被告人倪某某于2014年3月至2015年3月间受雇于宋福利,在本市静安区洛川东路XXX号XXX室租赁办公场所,接待前来投资的社会公众,并伙同他人以金泰矿业公司的名义与投资人签订借款合同。经司法会计鉴定,被告人倪某某参与非法吸收公众存款金额达人民币400余万元。
  2017年10月12日,被告人倪某某向公安机关投案自首,并如实供述了上述犯罪事实。
  为证明上述指控的事实,公诉人在庭审中讯问了被告人,宣读和出示了证人陈某某、何某某、费某某等人的证言、相关工商资料、银行交易明细、质(抵)押借款合同、收据、上海司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》、案发经过等证据。公诉机关据此认定,被告人倪某某伙同他人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪;同时认定,被告人倪某某具有从犯、自首情节,可以从轻或减轻处罚。
  被告人倪某某及辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人倪某某在犯罪中非自己实际占有、支配非吸所得,系共同犯罪从犯,且有自首情节,应予减轻处罚。
  本院经审理查明的被告人倪某某非法吸收公众存款的犯罪事实与检察机关的指控一致。被告人倪某某在本院审理期间由家属帮助退缴赃款人民币5.5万元。
  证明的证据有:
  1、山西盂县金泰矿业有限公司的相关工商资料等证据,证实涉案公司的经营范围不包含吸收存款业务,宋福利等人吸收资金的行为未经有关部门依法批准。
  2、证人陈某某、何某某、费某某等人的证言及其提供的银行交易明细、收据、质(抵)押借款合同等书证、被告人倪某某的供述,证实被告人倪某某伙同他人,以向社会不特定公众宣传投资项目,承诺给付高额固定回报为诱,吸收不特定投资人资金等事实。


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