（2018）沪0106刑初386号
上海市静安区人民法院
刑事判决书
（2018）沪0106刑初386号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人李某，女，1985年6月19日出生，汉族，户籍地为安徽省宿州市，暂住本市嘉定区。
辩护人张伟民，上海市沪一律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2018〕24号起诉书指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年4月24日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉。被告人李某及辩护人张伟民到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市静安区人民检察院指控，2014年6月起，夏念文(已起诉)伙同他人，以盈玺公司等名义，租借办公地，招聘业务员，通过发放宣传单、召开推介会等方式向社会公众宣传有投资项目，以转让债权方式与客户签订《债权转让之服务协议》、《债权转让及受让协议》、《委托贷款债权资产转让协议》等，承诺高额年化收益且保本，非法吸收公众存款。
被告人李某于2015年初入职盈玺公司，担任业务员，参与非法吸收资金。经司法审计：李某吸收资金共计人民币(以下币种均为人民币)10，060，000元，尚未兑付9，130，000元。
2016年12月23日，被告人李某接公安人员电话传唤后投案自首，并如实供述上述犯罪事实，且已向部分投资人退还部分投资款项。
为证明上述指控的事实，公诉人讯问了被告人，宣读和出示了证人单某某等人的证言、《债权转让服务协议》、《债权转让及受让协议》、《委托贷款债权资产转让协议》、《债权回购协议》、收款确认书、银行账户交易明细、司法鉴定意见书、工作情况等证据。公诉机关据此认定，被告人李某违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。
被告人李某及辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人李某的辩护人辩称，被告人李某主动投案并到如实供述犯罪事实，系自首；部分非法所得已返给集资参与人，减少了集资参与人的损失。请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年7月，颜道社、王志柳与杜亚星(均另案处理)共同成立盈玺公司，由颜道社担任法定代表人，王志柳、杜亚星任股东。后颜道社等人于2014年8月将盈玺公司转让给夏念文(另案处理)。夏念文受让盈玺公司后，该公司承继以往经营模式，租借办公地，招聘、组织业务员通过发放宣传单、召开推介会、拨打电话、组织旅游等方式向社会不特定公众宣传、销售盈玺公司各类理财产品，并以盈玺公司转让债权方式与客户签订《债权转让之服务协议》、《债权转让及受让协议》、《委托贷款债权资产转让协议》等，承诺高额年化收益率、还本付息，非法吸收公众存款。
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