（2019）沪0107刑初183号
公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人李某某，男，1981年2月3日生，汉族，户籍地山东省青岛市。
辩护人陈明明，信利律师事务所上海分所律师。
被告人弭某某，男，1976年4月9日生，汉族，户籍地山东省。
辩护人王建宁，上海君康律师事务所律师。
上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉[2019]3号起诉书指控被告人李某某、弭某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人陈明明、被告人弭某某及其辩护人王建宁均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市普陀区人民检察院指控，2015年12月，上海陆渡投资管理有限公司(以下简称陆渡公司)注册成立，公司注册地及实际经营地在本市普陀区江宁路XXX弄XXX号XXX-XXX室，被告人李某某担任法定代表人，被告人弭某某任经理。2015年6月，陆渡公司未经金融监管部门批准，招募业务员通过发放广告等方式向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，与不特定公众签订《借款合同》非法吸收资金。经查，2016年4月至2017年4月，陆渡公司与吴某某等人签订100余份《借款合同》，实收人民币390余万元(以下币种同)，已返款36万余元，尚有357万余元未归还；其中，被告人弭某某参与签订合同并吸收340余万元，已返款35万余元，尚有312万余元未归还。
2018年5月31日，被告人李某某、弭某某被公安机关抓获。
上述事实，被告人李某某、弭某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人吴某某、刘某某的证言及辨认笔录，陆渡公司工商登记资料，房屋租赁合同，借款合同、收据、转账凭证，银行交易明细，扣押决定书、扣押清单，司法鉴定意见书，户籍资料，公安机关出具的工作情况、公函等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某某、弭某某违反国家金融管理法律规定，未经依法批准，伙同他人向社会不特定公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人李某某、弭某某的犯罪事实及罪名成立。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人弭某某起次要作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人李某某、弭某某如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。案发后及本院审理期间，被告人李某某、弭某某已代为退赔部分赃款，可以酌情从轻处罚。各名辩护人关于各被告人无前科，认罪态度较好，有退赃情节，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，均可予采纳。公诉机关提出的量刑建议，可予采纳。根据二名被告人在共同犯罪中的地位、作用以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
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