（2019）沪0106刑初220号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人余某某，女，1975年11月8日出生，汉族，户籍所在地上海市静安区。
辩护人曹伟明，上海市捷华律师事务所律师。
被告人沈某某，男，1982年7月14日出生，汉族，户籍所在地上海市宝山区。
辩护人孟宪中，上海祁长宇律师事务所律师。
被告人刘某，女，1974年11月2日出生，汉族，户籍所在地上海市普陀区。
辩护人肖一，北京市世纪(上海)律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉[2019]25号起诉书指控被告人余某某、沈某某、刘某犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉。被告人余某某、沈某某、刘某及辩护人曹伟明、孟宪中、肖一到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人余某某、沈某某、刘某在帝纯公司任团队长期间，在公司未取得相关金融资质的情况下，管理其下属业务团队，向社会不特定公众宣传，承诺8%-14%不等的高额固定利息并按时还本付息，非法吸收公众资金。
经司法会计鉴定，2014年9月至2016年3月，余某某非法吸收公众存款金额人民币(以下币种均为人民币)8,000余万元；2014年7月至2016年2月，沈某某非法吸收公众存款金额6,500余万元；2014年7月至2016年1月，刘某非法吸收公众存款金额3,900余万元。
案发前，余某某已退赔68万余元，沈某某已退赔51万余元，刘某已退赔45万余元，均用于折价兑付相关投资合同。
2018年5月21日、6月19日、6月26日,被告人余某某、刘某、沈某某先后至公安机关投案。到案后，三人均如实供述了自己的犯罪事实。审查起诉阶段，余某某退赔了40万元，沈某某退赔了20万元。
本院审理期间，被告人刘某退赔了15万元。
上述事实，被告人余某某、沈某某、刘某在庭审中不持异议，且有证人麦某某、肖某某、周某某、黄某等人的证言笔录，帝纯公司的营业执照，集资参与人记录表、个人出借咨询与服务协议，上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书，退款证明，公安机关出具的扣押财物清单、案发经过，结算票据，被告人余某某、沈某某、刘某的供述笔录及户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人余某某、沈某某、刘某违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人余某某、沈某某、刘某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。三名被告人犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻处罚。另鉴于被告人余某某、沈某某、刘某有一定的退赃表现，弥补了集资参与人的部分经济损失，均可以酌情从轻处罚。根据被告人余某某、沈某某、刘某的犯罪事实、情节及悔罪表现，均可以适用缓刑。各辩护人提出的相关辩护意见，本院均予以采纳。据此，为维护金融管理秩序，严肃国家法制，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，判决如下：
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