(2018)沪0113刑初1493号 (6)
上述事实,除有被告人周某某在公安机关及当庭所某供述证实外,尚有下列经庭审质证属实的证据予以佐证:
1、被害人周豪俊所某的陈述及辨认笔录,证实其向周某某借款8万元,周某某、丁某某诱使其签了35万借条,当日周某某、丁某某带其到银行,转账35万元至其账户并指令其取现28万元给了周某某,扣除相关费用,其实际得款7.2万元,丁某某还随同其看了其名下的房产。此后,被告人周某某等人不断向其讨债,之后又提起民事诉讼。其变卖房产后支付周某某35万元;
2、银行交易明细、被害人出具的收条及借条,证实2015年11月25日周某某账户转账35万元至周豪俊账户,当日周豪俊账户取现28万元;2015年12月26日,周豪俊账户转账16,600元至周某某账户;2017年9月4日,杨爱华(系周豪俊前妻)账户被法院强制扣划333,400元;
3、上海市浦东新区人民法院出具的民事判决书,证实法院判决周豪俊归还周某某借款333,400元。
(二)2016年7月14日,被害人苏某某向被告人周某某借款60万元,被告人周某某假借他人为出借人,以行规为由诱使被害人苏某某签署了90万的借条并制造银行流水,扣除利息等费用后,被害人苏某某实际得款28万元。同年7月28日,被告人周某某以还苏某某一年利息为欺骗手段,诱使被害人苏某某平账,并以丁以飞(已判决)为虚假出借人,欺骗被害人苏某某签署了105万的借条,被害人苏某某未取得钱款,并于同年9月还款2.4万元。此后,被告人周某某、丁某某等人采用上门骚扰及虚假民事诉讼的手段索要105万虚高债务,被害人苏某某经法院调解同意归还80万元(至案发未实际支付)。
上述事实,除有被告人周某某在公安机关及当庭所某供述证实外,尚有下列经庭审质证属实的证据予以佐证:
1、被害人苏某某的陈述及辨认笔录,证实其向周某某借款28万元并签署了90万元借条,当日周某某转账90万元给其并让其全部取现返还,其实际得款28万元;后周某某让其签署105万元的借条以平账,出借人为丁以飞,同时丁以飞向其银行账户汇款105万元,其按丁以飞的指示当场取出15万元给了周某某,又将90万元汇至丁以飞指定的账户,当月其还款3万元;此后丁以飞、丁某某曾上门索债、擅自将其房屋网签,又向法院提起诉讼,最后经法院调解其同意支付丁以飞80万元;
2、银行交易记录及支付宝转账记录,证实在2016年7月14日苏某某账户收到汇款90万元并于当日全部取现;同年7月28日,丁以飞的账户内收到王江(系周某某妻子)账户转来的90万元,其本人存入25万元,随后其账户向苏某某账户汇款105万元,苏某某账户在收到105万元后即取现15万元并转账90万元至闫士强账户,闫士强账户随即将90万元转至周某某账户;同年9月1日,苏某某账户转账1.4万元至赵林刚账户;同年9月19日,苏某某通过支付宝账户转账1万元给丁以飞;
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