（2018）沪0113刑初398号 (12)
2、方某提供的徐某2支付宝账号(用户名“徐天佑”)、支付宝转账记录，证实2016年3月17日、4月18日，方某分两笔转给徐某212万元，后徐某2转给方某28,009.9元。
3、方某工商银行卡账户历史明细清单，证实2016年2月23日转入100万元，当日全部取现；3月17日转入30万元，当日全部取现。
其他在案证据还有：
1、证人李1的证言证实，其于2015年5月向徐某2借款30万元，被诱骗签订了60万元的借条，办理了60万元的转账流水，后遭到徐某2等人暴力逼债，最后徐某2介绍给蔡丹华按照46万元进行平账。
2、证人樊某某的证言证实，2015年9月，其至包头路附近的天行投资公司向徐某2借款，参与人员有杜某某、王某某、李2等人，其被要求打翻倍借条，走翻倍流水，并因还款之事遭到王某某、杜某某等人的殴打。
3、证人魏某某的证言证实，2015年3月开始，魏某某到天行地产公司做业务员，老板是徐某2，业务员有杜某某、王某某等五六人，李2负责后勤。几个月后发现杜某某、王某某基本不做二手房销售了，具体干什么不清楚。
4、证人杨某1的证言：2015年6、7月份，杨某1通过朋友介绍认识了聚天行公司的人，经常去玩，公司老板徐天佑，员工王涛，还有几个叫不出名字的员工。经常看到有人问借钱的事情，也听到他们催债。杨某1辨认出王涛就是王某某，徐天佑就是徐某2。
5、证人陈某某的证言证实，2016年3月，陈某某去波司登大厦1302室天行投资公司去面试前台，徐某2、杜某某、王某某一起接待的，从3月24日一直做到8月9日公司停业。公司主要业务是做贷款，负责的是徐某2、杜某某、王某某、杨2、李2等人。平时徐某2主要在外面交际应酬，杜某某管账，还与王某某接业务，杨2以及手下几个人负责讨债。放出去的贷款如果收不回来，杨2会带人采用喷油漆、堵锁眼、踢门、断电、把人带到公司看管等手段威逼还钱，陈某某在公司微信群看到过上述讨债视频。
6、证人于某某的证言证实，其曾与徐某2、王某某、李2、杨某1等人去松江找人讨债。徐某2等人在包头路附近开高利贷公司。
7、证人徐某1的证言证实，聚天行投资管理有限公司是其表哥徐某2开的高利贷公司，公司里还有杨2、杜某某、王涛等人。徐某12015年底到聚天行公司上班，中介带客户来后，杜某某、王涛等人会使用徐某1的银行卡走流水，平时徐还教客户签借款合同和房屋租赁合同。徐某1向吴韶光放过一笔债，带吴韶光走了80万的银行流水，之后将债务转让给刘磊去追讨，还写了委托书。
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