（2018）沪0113刑初398号 (3)
被告人王某某否认殴打被害人，辩解对诱骗被害人签翻倍借条等放贷经过不知情。未参与被害人周某1一节犯罪事实；在杜某某接待沈某1时在旁，但未参与；沈某2第二次来聚天行公司时与公司的人发生争执，其曾将沈推出门；承认曾带黄某某去银行走流水。
被告人王某某的辩护人提出，指控被告人王某某参与被害人周某1、沈某1二节事实的证据不足；在参与的事实中，被告人王某某仅是业务员，听从徐某2等人的指使，主观上不存在非法占有目的；当庭能如实供述，有认罪态度。
被告人李2供述其参与了被害人周某1一节，但认为是正常借贷；曾带顾蓓蓓去银行走流水；方某来借款时其与徐某2在场，但未参与，承认曾带方某去房产交易中心拉产调；否认殴打被害人。
被告人李2的辩护人提出，被告人李2参与了对顾蓓蓓的诈骗，对方某一节仅参与接待，没有获利，诈骗数额应以50万计算且系犯罪未遂、从犯，依法可减轻处罚。
被告人杜某某供述曾带周某1、谢虹、沈某2去银行走流水；去谢虹家看过房；接待过沈某1；否认参与方某一节；否认殴打被害人，否认出资。
被告人杜某某的辩护人提出，公诉机关指控被告人有殴打、威胁情节以及被告人杜某某参与被害人方某一节的证据不足；被告人杜某某没有参与被害人方某、沈某1两节犯罪；有从犯、坦白情节；已退赔被害人损失，取得被害人谅解。
经审理查明：
2015年12月起，被告人徐某2开设“(聚)天行投资公司”经营高利贷业务，并伙同被告人杨2、王某某、李2、杜某某等人共同经营，由徐某2、王某某、李2、杜某某等人负责接待、签翻倍借条、银行转账走流水、上门看房、制造违约、联系被害人催款、虚假诉讼等事项，由杨2负责放贷、签订租房合同、占用房屋、讨债等事项，从而骗取借款人钱财。具体分述如下：
一、被告人徐某2、杨2、杜某某、李2诈骗被害人周某1的事实
2015年12月30日，被害人周某1因资金周转需要，经他人介绍至位于杨浦区殷行路的天行投资公司，欲借款人民币30万元，期限一年。被告人杨2即告知周某1一年连本带利共计55万元，并以借贷公司行规需签翻倍借条为借口，诱骗周某1同意签下110万元的借条及相关协议。而后，被告人杜某某等人带周某1前往附近工商银行，由被告人徐某2账户向周某1账户转账110万元，并要求周某1转账84万元至被告人李2账户，出具日期倒签的84万元借条给李2，李2书写收款日期为当日的84万元收条给周某1，以此伪造周某1向李2借款、还款的事实。随后被告人杜某某等人实地查看周的房产。2016年1月、2月，周某1按照协议约定将每月利息45,800元汇入被告人徐某2银行账户。2016年3月2日，周某1根据被告人杜某某电话通知前往天行投资公司，徐某2、杨2等人称其违约，要求周某1立即归还110万元，并扣押周某1驾驶的奔驰越野车，逼其写下三日内归还的保证书。因周某1到期未能归还110万元，被告人徐某2即纠集多人前往周某1父亲位于康定路XXX弄XXX号的住处，向周父索要110万元，未得逞。之后，周家发现位于普陀区的房产被他人网签，导致其因无法出售而即将造成违约，遂被迫于2016年3月11日由周某1父亲周某2出面归还被告人徐某298万元。至案发，被害人周某1实际仅收到借款26万元，却在四个月内支付徐某2等人107万余元。
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