（2018）沪0117刑初782号 (2)
被告人谢某某及其辩护人对起诉指控的事实及罪名均没有意见，辩护人仅就量刑提出被告人系从犯、具有自首情节、且得到部分被害人的谅解，希望对被告人减轻处罚并适用缓刑。
被告人马某某及其辩护人对起诉指控的事实及罪名均没有意见，辩护人仅就量刑提出被告人没有前科，也以转让债权的方式退赔被害人，建议对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人季某某及其辩护人对起诉指控的事实及罪名均没有意见，辩护人仅就量刑提出被告人系从犯应当减轻处罚，被告人具有自首情节、且认罪悔罪，建议对被告人适用缓刑。
被告人周某某及其辩护人对起诉指控的事实及罪名均没有意见，辩护人仅就量刑提出被告人系从犯、具有自首情节，希望对被告人减轻处罚并适用缓刑。
被告人张某5及其辩护人对起诉指控的事实及罪名均没有意见，辩护人仅就量刑提出被告人系从犯、具有自首情节、认罪悔罪态度较好，希望对被告人减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年7月，颜道社等人(另案处理)成立盈玺公司，后又在本区、本市金山区、崇明县等地成立分公司，招聘大量员工，采用发放传单、电话推销等方式对外宣传山东栖霞台湾农民创业园、温州白云山产业投资等债权转让项目，以年化利率7%-16%的高额利息为诱饵，向不特定的社会公众非法吸收资金。
被告人张4于2014年4月进入盈玺公司，先后担任金山分公司团队经理、第十区总监、第十五区总经理，负责本区及本市崇明县的销售管理工作；被告人谢某某于2014年10月进入盈玺公司松江分公司，先后担任业务员、团队经理、总监，销售及带领业务员团队销售公司理财产品；被告人马某某、季某某、周某某、张某5自2014年12月起，分别担任盈玺公司团队经理，销售及带领业务员团队销售公司理财产品。至案发，被告人张4非法吸收资金5,800万元，造成投资人损失3,700万余元；被告人谢某某非法吸收资金1,400万余元，造成投资人损失800万余元；被告人马某某非法吸收资金1,700万余元，造成投资人损失1,100万余元；被告人季某某非法吸收资金900万余元，造成投资人损失500万余元；被告人周某某非法吸收资金600万余元，造成投资人损失400万余元；被告人张某5非法吸收资金500万余元，造成投资人损失400万余元。
2016年12月1日被告人张4、谢某某、张某5接到公安机关电话通知并于当日至公安机关投案，被告人马某某在接到公安机关电话通知后于2016年12月19日至公安机关投案，被告人季某某、周某某接到公安机关电话通知后于2017年11月9日至公安机关投案。
上述事实有以下证据证明：
1.投资人毛某某等多名投资人的证言以及委托贷款债权资产转让协议、回购协议、收款确认书、银行转账明细等表明，松江分公司通过口口相传、业务员发传单等推销方式，向其等推荐了盈玺公司的理财项目并保证每月付息到期还本，其等在松江分公司处与盈玺公司签订了委托贷款债权资产转让协议及回购协议，约定年化7.2%至13.2%不等的收益率，并出借资金。
2.证人徐某的证言表明，其在2013年9月经杜亚星介绍到盈玺公司工作，盈玺公司主要是做P2B业务的，就是指其他需要资金发展的企业把部分不动产等有价值的资产抵押给盈玺公司，盈玺公司评估抵押价值之后，再向社会不特定人群吸收资金；团队负责人负责带领团队向老百姓介绍公司产品，吸引他们投资，业务员通过发传单、打电话等方式进行宣传，钱交到公司，公司和投资人签订合同，约定借款周期和年化率，根据合同的周期不同，业务的提成也不同。
3.证人王1的证言表明，其是盈玺公司十区的区总，松江是2014年10月开的，张4是2014年11月份任松江地区的总监，崇明地区是张4在2015年9、10月份筹备的，开张好像是2015年11月份，崇明的业绩是归张4处，十五区是2016年2月份左右成立的，十五区的区总是张4，总监是谢某某。
4.证人顾某某的证言表明，松江分公司是2014年9月份开的，地址在人民南路XXX号，盈玺公司的法定代表人是夏念文，松江分公司还没有成立的时候，是和金山一起都属于十区，2016年3月左右松江分公司被分在了十五区，十五区包括松江区、崇明，松江区的区总是张4，区总监是谢某某，团队经理张某5、马某某、季某某、周某某，2016年3月份在公司群里发通告谢某某才担任区总监的，之前是团队经理；公司的运营模式是投资人用资金买项目投入盈玺公司，盈玺公司把资金投入上海盈玺投资集团有限公司，上海盈玺投资集团有限公司再把资金投入入股标的公司的股权，投入实际的项目，产生收益后再按相应的100%股权质押给上海盈玺投资集团有限公司，上海盈玺投资集团有限公司再把收益支付给盈玺公司，最后再回购投资人购买的债权；盈玺公司与投资人签订合同，双方在协议中约定受让的债权本金数额以及受让期限，根据期限不同，约定的年化率7.2%至16.2%不等，投资人的钱是通过刷pos机交到公司，好像每个团队经理处有台pos机；公司的项目有山东栖霞台湾农民创业园、白云山旅游地产项目、上海金山区工业用地等。
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