（2018）沪0113刑初912号 (2)
被告人李某某辩称其只是偶尔帮同事办理过户手续，没有带过客户，也未分到过钱，主要工作是烧饭，有时会去办公室串门。其辩护人提出，本案系合同诈骗，李某某从事二手车诈骗的证据不足，其只是帮助送客户和办理过户，不能根据车辆是否能过户判断是否属于犯罪，故不应认定李某某有罪。
被告人赵某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实、犯罪金额无异议。其辩护人提出，本案应定性为合同诈骗，赵某某对犯罪事实供认不讳，系从犯，实际犯罪金额没有指控的那么多，希望对其从轻处罚。
被告人张某2对公诉机关指控的罪名无异议，但对诈骗金额有异议。其辩护人提出，本案系合同诈骗，不能仅根据被害人指认确定犯罪事实，不能把车辆未过户的钱款算入犯罪金额。
经审理查明：被告人汪某结伙成晨、明桂花(均另案处理)等人，自2016年10月起，经事先预谋，共同出资租赁本区富杨路XXX号二手车市场，并伙同被告人张1、金某某、李某某、赵某某、张某2及金有伟、史忠文(均另案处理)等人，在“58同城”等网站发布虚假的二手车辆出售信息，以低价吸引被害人至上述市场内看车。随后，汪某、张1、金某某、李某某、赵某某、张某2等人再假意与被害人达成交易，诱骗被害人在载明出售车辆系按揭车辆的合同上签字及支付车款定金，事后再由经理告知被害人其所购车辆系按揭车辆，促使被害人放弃购车，并以被害人违约为由，扣取被害人已支付的部分钱款，以此牟利。
通过上述方式，被告人汪某骗得被害人刘某某、白春华等人钱款共计23万余元，并按出资比例将部分赃款分赃化用；被告人张1骗得被害人张旭东等人钱款共计44,000余元；被告人金某某骗得被害人张伟龙等人钱款共计14,000余元；被告人李某某骗得被害人陈连营等人钱款共计47,000余元；被告人赵某某骗得被害人张伟龙等人钱款共计77,000余元；被告人张某2骗得被害人曹玉申等人钱款共计16,000余元。
2017年5月10日被告人汪某、张1、金某某、李某某、赵某某、张某2在上述二手车市场内被民警当场抓获。
认定以上事实的证据有：
1、同案关系人张国兵(大)、张国兵(小)、张建道、张万伯、成晨、明桂花、金有伟、史忠文、闻盈勇、朱红兵、曹少华、穆振伟、戚新宇、王健的供述，证实自2016年10月起，成晨等人在本市宝山区富杨路XXX号租借场地开设二手车市场，并在网站上发布虚假二手车辆出售信息，以低价吸引被害人至上址看车，故意隐瞒车辆系按揭车的事实，诱骗被害人在载明出售车辆系按揭车辆的合同上签字并支付车款，再由经理告知被害人其购买的车辆系按揭车的情况，让被害人放弃购车并承担违约金，扣取被害人已支付的部分钱款，以此手段多次实施诈骗。
2、被害人的报案陈述、辨认笔录及相关转账单据，证实2016年10月至2017年5月间，被害人在本市宝山区富杨路XXX号二手车市场购车，业务员假意与被害人达成交易，诱骗被害人在载明出售车辆系按揭车辆的合同上签字并支付车款定金，事后再由经理告知被害人其所购车辆系按揭车辆，促使被害人放弃购车，并以被害人违约为由，扣取被害人已支付的部分钱款。
3、上海市公安局宝山分局刑侦支队出具的工作情况、上海市公安局宝山分局出具的调取证据清单、“58同城”账号清单，证实多名被告人曾在“58同城”网站实名注册并发布信息。
4、上海市公安局宝山分局出具的《搜查笔录》、《扣押笔录》、《扣押决定书》及照片，证实2017年5月10日民警依法对上述二手车市场进行搜查，当场查扣POS机一台、赃款50,300元、银行卡一张、购车合同若干及POS交易记录单150余张，账册5本，账册证明内容详见所附表格。
5、上海市公安局宝山分局出具的调取证据清单、支付宝交易记录、银行交易明细清单，证实相关涉案钱款的流转情况。
6、上海市公安局宝山分局刑事侦查支队提供的现场照片，证实案发现场的基本情况。
7、上海市公安局宝山分局刑事侦查支队民警出具的破案经过，证实被告人汪某、张1、金某某、李某某、赵某某、张某2的到案情况。
8、被告人汪某当庭供述，其于2016年10月出资入股二手车市场，是有利用合同骗客户违约金的情况，网上信息是假的，其在二组任经理，组员有段永权、穆振伟、成晨等人。
9、被告人张1当庭供述，其是在2016年年底到二手车市场任销售，在网上发帖介绍车，组里有闻盈勇等人。
10、被告人金某某供述，其在5号业务组工作，经理是张国兵(小)、陈华斌、戴万鹏，业务员有金某某、王健、曹少华。其先在网上发布明显低于市场价格的二手车信息，在和客户商谈过程中，会刻意隐瞒客户二手车的情况，让客户签协议并支付定金，再由经理告诉客户购买的车辆是按揭车，需要继续付钱才能拿车，顾客不想购买就要承担违约金。
11、被告人李某某供述，其于2017年2月底到富杨路XXX号二手车市场内从事烧饭的工作，有时是帮着车辆过户，市场老板是张国志，张国兵、张1、张万伯、张某2、闻盈勇、赵平西，金有伟等人也在二手车市场工作。
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