（2018）沪0117刑初533号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人自报陆1，男，l991年2月22日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省武穴市梅川镇。因本案于2017年7月20日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。
辩护人张玉发，上海国域达律师事务所律师。
被告人自报丁某某，女，l970年10月17日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地江苏省如皋市江安镇，。因本案于2017年7月20日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于上海市青浦区看守所。
辩护人李辉，上海市诚至信律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。
被告人吴某某，男，l975年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，住上海市宝山区高境路。因本案于2017年7月20日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。
辩护人程宇豪，上海昌鑫律师事务所律师。
被告人自报梁某，女，l978年8月l4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省营口市站前区。因本案于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于上海市青浦区看守所。
辩护人范圣忠，上海市百良律师事务所律师。
被告人祝某某，女，l972年10月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍在上海市松江区洞泾镇。因本案于2017年7月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于上海市青浦区看守所。
辩护人刘潇江、沈纯，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师(庭审后撤销委托)。
辩护人张磊，上海巨明律师事务所律师(庭审后委托)。
被告人贾某某，女，l965年ll月9日出生，汉族，初中文化，退休人员，住上海市松江区泗泾镇。因本案于2017年l0月25日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于上海市青浦区看守所。
辩护人范文辉、贡秋霞，上海中沃律师事务所律师。
被告人潘某，女，1981年7月8日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区，住上海市松江区。
辩护人许秋梅，上海保诚律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。
被告人夏某某，男，1973年10月4日出生，汉族，住上海市金山区。
辩护人丁少堃，上海市诚至信律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。
被告人付某某，女，1973年8月9日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区，住上海市松江区。
辩护人颜美星，上海昌鑫律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。
被告人陆某2，女，1964年8月14日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区，住上海市松江区。
辩护人王娜玉，上海市诚至信律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。
被告人郑某某，女，1963年1月23日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区，住上海市松江区。
辩护人吴海松，上海全程律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。
被告人张某某，男，1990年8月1日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区，住上海市松江区。
辩护人李桂珍、田苗，上海市申松律师事务所律师。
上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉(2018)578号起诉书指控被告人陆1、丁某某、吴某某、梁某、祝某某、贾某某、潘某、夏某某、付某某、陆某2、郑某某、张某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员雷某某出庭支持公诉，被告人陆1及其辩护人张玉发，被告人丁某某及其辩护人李辉，被告人吴某某及其辩护人程宇豪，被告人梁某及其辩护人范圣忠，被告人祝某某及其辩护人刘潇江、沈纯，被告人贾某某及其辩护人范文辉、贡秋霞，被告人潘某及其辩护人许秋梅，被告人夏某某及其辩护人丁少堃，被告人付某某及其辩护人颜美星，被告人陆某2及其辩护人王娜玉，被告人郑某某及其辩护人吴海松，被告人张某某及其辩护人李桂珍、田苗到庭参加诉讼。本案依法延期审理2次。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年5月，张天明(另案处理)等人成立深圳市善心汇文化传播有限公司(以下简称“善心汇公司”)，后以“扶贫济困”为名，在互联网上设立“善心汇众扶互生大系统”(以下简称“善心汇系统”)，要求参加者以购买“善种子”的方式成为善心汇公司会员，并按照成为会员的先后顺序组成层级。会员通过善心汇系统进行“布施”(即投入资金)以获取高额“静态收益”，并以其发展的下级会员“布施”金额为依据抽取实为返利的“动态收益”。至案发，该传销组织共计发展会员达数百万人。
2016年5月29日起，被告人陆1、丁某某、吴某某、梁某、祝某某、贾某某、潘某、夏某某、付某某、陆某2、郑某某、张某某陆续成为善心汇公司会员,并积极发展下级会员,以获取返利,致使善心汇公司的传销活动蔓延。其中，丁某某发展祝某某、贾某某为其下级会员，祝某某发展潘某、付某某、陆某2为其下级会员,付某某发展郑某某为其下级会员。经湖南省鉴真司法鉴定中心、上海复兴明方会计师事务所有限公司鉴定,至案发,陆1发展下级会员23级44,000余人(其中未激活人数3,252人、已冻结人数1,237人),丁某某发展下级会员16级35,000余人(其中未激活人数2,619人、已冻结人数953人),吴某某发展下级会员22级25,000余人(其中未激活人数1,911人、已冻结人数850人),梁某发展下级会员15级18,000余人(其中未激活人数607人、已冻结人数600人),祝某某发展下级会员11级3,000余人(其中未激活人数97人，已冻结人数65人)，贾某某发展下级会员14级1,000余人(其中未激活人数48人、已冻结人数26人)，潘某发展下级会员8级800余人(其中未激活人数24人、已冻结人数18人)，夏某某发展下级会员7级700余人(其中未激活人数156人、已冻结人数4人)，付某某发展下级会员7级600余人(其中未激活人数23人、已冻结人数4人)，陆某2发展下级会员8级300余人(其中未激活人数1人、已冻结人数4人)，郑某某发展下级会员6级200余人(其中未激活人数13人)，张某某发展下级会员5级160余人(其中未激活人数3人、已冻结人数1人)。
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