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(2018)沪0117刑初533号 (10)
  15、被告人潘某的供述证实,2016年10月左右,其通过祝某某的专属链接成为善心汇会员,其加入时清楚善心汇的投资和返利模式,当时也怀疑过是否正常等事实。
  16、被告人夏某某的供述证实,2016年11月左右,其成为善心汇会员,做了之后心里不踏实,但没有确认是否是传销。加入善心汇要购买一个善种子激活账号,且必须有推荐人。会员发展的下线1、3、5代可以返利,后来只有1代可以返利。其建立微信群管理下线,发善心汇的资料、音频、视频、文字等,也在微信朋友圈里发。其为了多布施、多获利,还用了几个亲戚的身份信息注册等事实。
  17、被告人付某某的供述证实,2016年8月左右,其通过祝某某成为善心汇会员,其加入时清楚善心汇的投资和返利模式,其认为是不正常的。其没有建立微信群,1代下线有问题会单独联系解决,偶尔其也发朋友圈等事实。
  18、被告人陆某2的供述证实,2016年9月左右,其通过祝某某成为善心汇会员,其当时知道善心汇的投资和返利模式,觉得运作模式不正常,怀疑过是传销。其建立微信群管理下线,在群里发送善心汇的相关情况,偶尔也发朋友圈等事实。
  19、被告人郑某某的供述证实,2016年9月,其通过付某某推荐成为善心汇会员,成为会员必须有推荐人以及购买善种子。其知道善心汇的投资模式,现在想想肯定不正常。成为会员可以收取静态收益和动态收益。其把下线拉到付某某或祝某某群里,群里会发送善心汇的视频、文章等事实。
  20、被告人张某某的供述证实,其成为善心汇会员时基本清楚善心汇的运行模式,也觉得反常,怪自己贪图利息高等事实。
  上述证据均经庭审质证属实,内容客观真实,相互印证,已形成较为完整的证据锁链,足以证实上述经审理查明的事实,本院予以确认。
  对于控辩双方的意见和主张,本院评判如下:
  (一)关于十二名被告人的行为是否构成组织、领导传销活动罪的问题
  1、关于被告人主观上是否具有犯罪故意的问题
  经查,(1)从资金走向来看,善心汇公司以既做慈善又可获利为名引诱会员加入,但实际上所有布施、受助、管理奖提现都是在会员之间进行资金流转,公司没有具体业务经营,却有高额利润向会员回报,明显不合常理。(2)从被告人供述来看,涉案被告人均意识到该组织不正常,甚至怀疑过是传销组织,但仍基于利益考虑,积极发展下级会员。被告人作为一名理性的成年人,应该认识到自己从事的是非法活动,被告人主观上具有犯罪故意,故对相关辩护人所提被告人主观不明知系传销活动的辩护意见不予采纳。


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