（2018）沪0117刑初533号 (4)
3、证人范国峰(系被告人梁某直接下级会员)的证言证实，2017年3月，其通过梁某发展成为善心汇会员，先花300元注册一个账号，再向推荐人购买一颗善种子(300元)激活账号就成为普通会员，获利有2种，一种是在不同社区布施之后有一定金额的本金收益，通过受助成功取得；另一种是发展下线会员，下线会员布施之后按照不同层级系统会给下线布施金额6%、4%、2%作为返利，这些金额可以通过提现到出局钱包后通过受助成功取得，所谓受助就是系统匹配人员转账给自己等事实。
4、证人万孝玲、顾佰军、陈婍、张亚娣、严峰英、蔡永仁、章维萍、何文辉等40余人(以上均系本案被告人的直接下级会员)以及证人李明浩、佘春香、高艳红、陆侠英、王承、郭乐花、吴运发、耿进、刘小艳、沈峰英、王静、崔小贞、平天媛、张宝余、赵爱维、陆丹红、俞小霞、储芳、陆旋启等170余人(以上均系本案被告人的间接下级会员)的证言亦证实善心汇的前述组织框架、运作模式和奖励机制，以及上下线会员的发展情况等事实。
5、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》及《补充说明》、上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》及善心汇系统账户内容截图、银行卡交易明细、支付宝交易明细证实，2013年5月，张天明等人成立善心汇公司，以“扶贫济困、善心相通”的名义，依托善心汇平台以高额静态收益(固定收益率)和动态收益(通过发展会员获得管理奖)为饵，发展下级会员。涉案12名被告人发展下级会员情况如下：
陆1：2016年6月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有23层、44,586个会员(其中未激活人数3,252人、已冻结人数1,237人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出188,100元，剩余301,688元。
丁某某：2016年6月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有16层、35,715个会员(其中未激活人数2,619人、已冻结人数953人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出419,000元，剩余1,268,807元。
吴某某：2016年5月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有22层、25,239个会员(其中未激活人数1,911人、已冻结人数850人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出428,300元，剩余232,766元。
梁某：2016年6月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有15层、18,125个会员(其中未激活人数607人、已冻结人数600人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出218,000元，剩余283,046元。
祝某某：2016年7月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有11层、3,099个会员(其中未激活人数97人，已冻结人数65人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出240,500元，剩余195,757元。
贾某某：2016年8月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有14层、1,156个会员(其中未激活人数48人、已冻结人数26人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出87,700元，剩余15,742元。
潘某：2016年10月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有8层、839个会员(其中未激活人数24人、已冻结人数18人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出90,040元，剩余88,067元。
夏某某：2016年11月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有7层、773个会员(其中未激活人数156人、已冻结人数4人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出46,900元，剩余1,889元。
付某某：2016年7月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有7层、620个会员(其中未激活人数23人、已冻结人数4人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出74,600元，剩余18,283元。
陆某2：2016年9月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有8层、346个会员(其中未激活人数1人、已冻结人数4人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出64,500元，剩余2,810元。
郑某某：2016年9月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第20层，其下级网络有6层、214个会员(其中未激活人数13人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出27,900元，剩余9,890元。
张某某：2017年1月注册成为善心汇平台会员，在整个会员网络中处于第24层，其下级网络有5层、179个会员(其中未激活人数3人、已冻结人数1人)。截止2017年7月24日，管理钱包已支出34,820元，剩余1,920元。
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