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(2018)沪0117刑初533号 (7)
  3、证人范国峰(系被告人梁某直接下级会员)的证言证实,2017年3月,其通过梁某发展成为善心汇会员,先花300元注册一个账号,再向推荐人购买一颗善种子(300元)激活账号就成为普通会员,获利有2种,一种是在不同社区布施之后有一定金额的本金收益,通过受助成功取得;另一种是发展下线会员,下线会员布施之后按照不同层级系统会给下线布施金额6%、4%、2%作为返利,这些金额可以通过提现到出局钱包后通过受助成功取得,所谓受助就是系统匹配人员转账给自己等事实。
  4、证人万孝玲、顾佰军、陈婍、张亚娣、严峰英、蔡永仁、章维萍、何文辉等40余人(以上均系本案被告人的直接下级会员)以及证人李明浩、佘春香、高艳红、陆侠英、王承、郭乐花、吴运发、耿进、刘小艳、沈峰英、王静、崔小贞、平天媛、张宝余、赵爱维、陆丹红、俞小霞、储芳、陆旋启等170余人(以上均系本案被告人的间接下级会员)的证言亦证实善心汇的前述组织框架、运作模式和奖励机制,以及上下线会员的发展情况等事实。
  5、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》及《补充说明》、上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》及善心汇系统账户内容截图、银行卡交易明细、支付宝交易明细证实,2013年5月,张天明等人成立善心汇公司,以“扶贫济困、善心相通”的名义,依托善心汇平台以高额静态收益(固定收益率)和动态收益(通过发展会员获得管理奖)为饵,发展下级会员。涉案12名被告人发展下级会员情况如下:
  陆1:2016年6月注册成为善心汇平台会员,在整个会员网络中处于第14层,其下级网络有23层、44,586个会员(其中未激活人数3,252人、已冻结人数1,237人)。截止2017年7月24日,管理钱包已支出188,100元,剩余301,688元。
  丁某某:2016年6月注册成为善心汇平台会员,在整个会员网络中处于第17层,其下级网络有16层、35,715个会员(其中未激活人数2,619人、已冻结人数953人)。截止2017年7月24日,管理钱包已支出419,000元,剩余1,268,807元。
  吴某某:2016年5月注册成为善心汇平台会员,在整个会员网络中处于第9层,其下级网络有22层、25,239个会员(其中未激活人数1,911人、已冻结人数850人)。截止2017年7月24日,管理钱包已支出428,300元,剩余232,766元。
  梁某:2016年6月注册成为善心汇平台会员,在整个会员网络中处于第12层,其下级网络有15层、18,125个会员(其中未激活人数607人、已冻结人数600人)。截止2017年7月24日,管理钱包已支出218,000元,剩余283,046元。


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