（2018）沪0116刑初1287号 (5)
7、公安机关提取的各被告人银行账户明细清单，证实各被告人通过银行在某某平台进行投资、收款的情况。
8、公安机关出具的侦破经过、情况说明，证实本案的案发及各被告人的到案情况。
9、公安机关出具的户籍信息，证实各被告人的年龄等基本身份情况。
上述证据均经庭审质证，且能相互印证，形成证据链，本院予以确认。
针对各被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院评判意见如下：
针对被告人及辩护人提出的某某模式不属于传销活动，不具有社会危害性的辩解、辩护意见，本院认为，某某公司主要通过推荐方式发展会员，并根据推荐关系确定上下线关系，上线的会员级别不能低于下线的级别，上下线不限层级，原则上可以无限发展，由此形成了典型的金字塔状的传销会员体系。在会员获利方面，某某公司规定，会员除了发展直接下线可以获得一次性奖励外，只要下线会员通过缴费升级、消费或者销售、推荐奖励等方式获得白积分收入时，“某3商城”的后台系统都会根据上下线层级关系自动计算，分配上线各层人员相应的佣金。虽然表面上存在红白积分的转换，但只是为了掩饰“复式计酬”分配利润的形式，实质上与传统的传销犯罪并无二致。云联惠公司自成立以来，利用“某3商城”平台“消费全返”口号为幌子，大肆发展会员和代理，会员之间形成金字塔状传销结构，收取创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利，本质上与“庞氏骗局”无异，严重扰乱经济社会秩序。综上，某某运营模式应认定为传销活动，被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见不予采纳。针对被告人及辩护人提出的普通会员不应计入下线人数的辩护意见，本院认为，无论是普通会员还是金钻、铂钻会员，均为云某某构筑的金字塔式上下线层级中的组成部分，普通会员在消费获得白积分时，其上线会员均可以参与提成，应属于传销发展的人员，对该辩护意见，本院不予采纳。针对被告人及辩护人提出的被告人凌某、刘某某无引诱他人参加某某，无组织、领导传销活动的行为，本院认为，根据查明的事实，被告人凌某、刘某某积极向他人推介某某模式，并注册某2公司作为某某的代理公司，对某某在上海金山地区的发展壮大起到了帮助与推动作用，该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。
本院认为，某某公司以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人凌某、刘某某作为某某上海金山代理公司的董事长、总经理，对某某模式在上海金山地区的发展壮大起到了帮助与推动作用，组织、领导的参与传销活动人员累计达3层120人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。被告人凌某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人凌某、刘某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。综上，决定对被告人凌某、刘某某均减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
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