（2018）沪0116刑初1293号 (2)
为证明指控的事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读、出示了被害人某某等人陈述、微信聊天记录截图及转账记录，同案关系人齐某某、戴某某等人的证言及辨认笔录，证人孙某某的证言，公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单及照片，公安机关调取的房屋租赁合同复印件、公司营业执照复印件、法定代表人信息复印件及话术单，上海市公安局金山分局出具的沪公(金网)电取字[2018]118号远程勘验工作记录、公安机关调取的“大富商商城平台”后台业务数据及上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书，各被告人的多次供述及辨认笔录，公安机关出具的侦破经过、抓获经过及公安机关提供的户籍信息等证据，并当庭讯问了各被告人。从而认为，被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某伙同他人诈骗被害人钱款，其中欧阳某某、张某1、张2、陆某某诈骗数额特别巨大，王某2、胡某某诈骗数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某1、张2、陆某某、王某2、胡某某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人欧阳某某、张某1、张2、陆某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人王某2、胡某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。提请本院依法审判。
被告人欧阳某某对起诉书指控的诈骗金额提出异议，并认为其不是主犯，没有正常股东的知情权和权益；其接电话后主动到案，到案如实陈述了协议股东身份及自己的职位工作内容等，应构成自首。其辩护人当庭提交了退股协议和合作协议各一份，并认为欧阳某某在本案中所起作用相对较小，本案起决定作用的是齐某某，欧阳某某起辅助作用，且欧阳某某不具有股东身份。本案应按照公安起诉意见书的38万元作为量刑依据。欧阳某某到案后能交代自己的罪行，构成坦白。欧阳某某愿意退赃、退赔，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。
被告人张某1对起诉书认定其起主要作用提出异议，认为其仅是公司的一个小组长，是在齐某某的诱导下从事上述工作。其辩护人对起诉指控的基本事实和罪名没有异议，具体诈骗数额请求法庭查明，并认为张某1不参与指导客户及决策、管理公司，股份也是最少，具有从犯和坦白情节，且无前科、获利少，建议对被告人张某1减轻处罚。
被告人张2对起诉书认定其起主要作用提出异议。其辩护人认为张2虽然前期是股东投入了钱款，但诈骗犯意的发起人不是张2，张2在职期间没有体现策划者和组织者的作用，在本案中不起主要作用，张2犯罪的主观恶性较小，有坦白情节，且系初犯，目前在家庭困难的情况下，张2及家属均表示愿意退赃，建议法庭对张2判处较低的刑罚。
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