（2018）沪0115刑初715号 (2)
2017年2月22日，被告人赵某主动至公安机关投案，如实供述了上述基本犯罪事实。
认定上述事实，有下列证据证实：
1、营业执照、档案机读材料、华融大厦房屋租赁合同、续租协议等书证，证实玖那里公司于2012年9月25日注册成立，系国内合资的有限责任公司，法定代表人赵某。玖那里公司于2012年11月起租借本区浦东南路XXX-XXX号华融大厦1-10层、21-27层。
2、同案关系人周霞萍、马敏、李红、黄家骝、张金如的证言、玖那里组织构架图、东虹桥公司授权证书、战略合作协议、品牌合作协议等书证，证实被告人赵某系玖那里公司老板，副总经理董列成、运营总监马敏，财务总监任国芳等。玖那里公司通过在超市门口摆摊、业务员介绍亲朋好友等口口相传、电话营销方式，推销玖玖富等理财产品，承诺8.5%-13%不等的年化收益，大部分业务由东虹桥公司作担保，由东虹桥公司针对玖那里公司提出的借款客户进行审核，进行担保并出具担保函。5%业务由赵某出面借给小企业。其中黄家骝系东虹桥公司董事长，黄陈述其并不清楚玖那里公司资金的去向，只是按要求出具担保函，业务由张金如接洽，后由财务总监姚家育等高层直接负责；张金如先后任东虹桥公司首席运营官、总经理，任职期间接洽玖那里，为玖那里推荐用款客户，并提供担保，当时玖那里出借金额不超过2,000万元。
3、证人王某某的证言、投资合作协议、银行汇款汇出回单等书证，证实其是上海亚太影视公司董事长。2014年11月，赵某上门商谈，双方约定赵某以妻子解德兰名义出资3,000万元购买亚太影视20%的股份，后亚太影视实际收到投资款832.35万元，但赵某又向其借462万元。公司增资扩股后，按约赵某、奚大江各注资3,000万元，后实际互有来往，目前亚太影视欠玖那里赵某2,096.6万元。
4、集资参与人黄宝兴的证言、报案书和材料、委托服务合同、补充协议、汇款凭证等书证，证实玖那里公司通过口口相传、推介会等途径，承诺保本付息，并以东虹桥公司作担保，销售理财产品，后投资款无法兑付。
5、证人朱某1、刘某某等人的证言证实：其等人向玖那里公司借款，后已归还的事实。
6、上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书、上海市不动产登记信息、上海市商品房出售合同等书证，证实玖那里公司非法吸收公众存款的金额、兑付情况、部分钱款的去向，其中以解德兰名义购买的本市西康路XXX弄XXX号XXX室和申江路XXX弄XXX号两幢房产中的2,197万元购房款来自于集资参与人的投资款。
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