（2018）沪0116刑初1224号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人高某某，男，1986年2月28日出生，汉族，户籍所在地安徽省淮北市，住上海市闵行区。
辩护人葛德生，北京中银(合肥)律师事务所律师。
辩护人贾奎，北京中银(合肥)律师事务所律师。
被告人苗某2，女，1986年1月23日出生，汉族，户籍所在地安徽省淮北市，住上海市闵行区。
辩护人葛松柏，北京中银(合肥)律师事务所律师。
辩护人李蒙，浙江天鸿律师事务所律师。
被告人张某2，女，1985年11月2日出生，汉族，户籍所在地安徽省淮北市，住上海市闵行区。
辩护人程松，安徽润天(上海)律师事务所律师。
辩护人单玉成，安徽润天(上海)律师事务所律师
上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2018〕88号起诉书指控被告人高某某、苗某2、张某2犯诈骗罪，于2018年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，被告人高某某、苗某2、张某2及辩护人葛德生、贾奎、葛松柏、李蒙、程松、单玉成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2017年10月，被告人高某某通过他人介绍成为“大富商商城”平台会员单位，后分别在本市闵行区沈杜公路XXX号XXX室、XXX室、本市闵行区浦江镇恒南路XXX号茸锦科技园C座206室设立办公地点，由被告人苗某2负责沈杜公路XXX号XXX室办公地点财务管理，由被告人张某2负责沈杜公路XXX号XXX室、XXX室两处办公地点人员面试、业务管理等，共计招募员工70余人，通过虚构身份、展示虚假盈利图的方式招揽客户，诱骗客户至“大富商商城”平台从事投资，在客户注册账户并注入资金激活账户后，指导客户频繁操作，骗取被害人亏损金及手续费共计人民币480余万元。
2017年12月28日，被告人高某某、苗某2、张某2被公安机关抓获到案，被告人苗某2到案后如实供述了上述犯罪事实。
为证明上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人杨1等人的陈述、微信聊天记录、投资转账记录、同案关系证人苗某1、梁某、张1、马某1、马某2、魏某某、杨2、赵某、李某1、白某1、周某某、马某3、白某2、孙某某的供述、由被告人高某某、苗某2、张某2签字确认的聊天截图、相关扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、关于资金冻结的情况说明、涉案资金流情况、公安机关制作的调取证据通知书及调取证据清单、上海市公安局金山分局网安支队出具的远程勘验工作记录、固定电子数据清单、提取电子数据清单、电子数据照片记录表及附件、上海市司法会计中心有限公司出具的司法会计鉴定意见书及补正书、公安机关出具的侦破经过、户籍资料等证据，并当庭讯问了被告人高某某、苗某2、张某2。
公诉机关据此认为，被告人高某某、苗某2、张某2诈骗他人钱款。数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，被告人高某某、张某2系主犯，被告人苗某2系从犯，被告人苗某2到案后如实供述，提请本院依法审判。
被告人高某某对基本事实不持异议，辩称作为大富商平台会员单位的公司是其与吴某共同成立，吴某占股70％，转给宫夏男名下账户的钱款就是吴某的获利，还辩称其与苗某2并非同时抓获，其是接到员工电话后，打算回公司去处理的路上被公安机关抓获的。
被告人高某某的辩护人提出被告人高某某的行为不构成诈骗罪，被告人高某某成为“大富商商城”平台会员单位，据其了解平台是合法的，只是代理经营平台业务，不具有非法占有他人财产的目的，平台客服将虚拟盘及话术等直接教授给公司的主管苗某1等人，被告人高某某没有相关教授行为；被告人高某某客观上没有实施虚构事实和隐瞒真相的行为，手续费的收取在客户操作过程中有明确提示，客户均明知，对于员工虚构身份、发送虚假盈利图、指导客户频繁操作、直接代客操作等，被告人高某某均不知情，即使存在民事的欺诈行为，因为相关行情具有不可控性，也不会使客户产生错误认识；被告人高某某行为是未取得主管部门的批准，从事期货交易，构成非法经营罪。
同时提出，本案系“大富商商城”平台与会员单位的共同犯罪，会员单位只是按平台传授的话术和指导，夸大宣传，拉客户到平台上投资，会员单位及被告人高某某是非法经营行为的从犯。被告人高某某当庭供述会员单位老板应为吴某，现吴某尚未到案，部分事实尚未查清，高某某的涉案金额应以其下属团队金额计算，同时应扣除客户自行投资部分，即按公安机关统计的相关团队的业绩来计算，而非检察机关指控的以调取的平台后台数据进行审计的结果，审计报告未能根据每一嫌疑人所实施的行为进行审计。
还提出，被告人高某某系在员工告知公司被查后，仍在去往公司的路上被查获，到案后也供述了基本事实，构成自首；被告人高某某无违法犯罪记录，一贯表现良好，被告人高某某真诚悔罪，自愿退赃，被告人高某某被冻结的财产已远超其犯罪数额，应当减轻处罚。另提出，本案将会员单位拆分成十余个案件，且平台未起诉，属程序违法。
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