（2019）沪0113刑初1030号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人苏某某，男，1985年1月5日出生，汉族，户籍在安徽省宿州市。
辩护人曾钧泓，浙江靖霖(上海)律师事务所律师。
辩护人丁晓蕾，浙江靖霖(上海)律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检二部刑诉(2019)736号起诉书指控被告人苏某某犯诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人苏某某及辩护人曾钧泓到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控。被告人苏某某伙同李健、何嘉琪、仲寅钧、解玉标、马刚、吴彬、吴辰(均另案处理)等人，在谭章飞(另案处理)的纠集下，以“了达投资咨询有限公司”(以下简称：了达公司)的名义对外提供所谓的民间贷款融资服务。在贷款过程中，以借贷行规为名，诱骗被害人签订翻倍借条，并通过银行虚假走账，制造流水痕迹，等借款快到期后或安排其他同伙转单平账继续垒高债务，或故意制造违约或肆意认定违约，要求被害人按签订的翻倍借条归还借款，遭被害人拒绝后遂纠集人员以殴打、泼油漆、写恐吓标语、堵锁眼等方式逼迫被害人还钱，最终以事先伪造的证据，向法院提起虚假诉讼，意图侵占对方财物。至案发，多名被害人在诉讼中败诉，名下房屋被查封。具体情况如下：
1、2014年5月，被害人谢钧玮经李健介绍向赵珉(另案处理)借款人民币5万元(以下币种均为人民币)用于还债，赵珉安排何嘉琪作为出借人，以上述理由让谢钧玮签订了19万元的借款合同，并进行相应虚假走账，谢钧玮实际得款5万元。同年7月1日，谢钧玮表示无力还款，李健又介绍其向丁德喜、许杨(另案处理)借款平账，丁、杨二人以上述相同理由让谢钧玮签下了60万元的借款合同，并进行相应虚假走账，谢钧玮实际得款19万元用以归还赵珉。半个月后，丁德喜、许杨遂以提前还款只需还40万元，诱逼谢钧玮提前还债，谢钧玮又通过李健向谭章飞(化名“张辉”)借款40万元平帐，后由谭章飞安排仲寅钧作为借款人，以上述相同理由让谢钧玮签下了150万元的借款合同，并进行相应虚假走账，谢钧玮实际得款40万元用于归还许杨、丁德喜。谭章飞在明知谢钧玮无力还款的情况下，为堆高债务以骗取其房屋，先于10月25日以归还利息为名，让谢钧玮向仲寅钧另行出具20万元借条，又于10月27日，指使同伙吴辰假冒出借人、由被告人苏某某安排转账，向谢钧玮提供“借款”用来平账，以上述相同手段将谢钧玮债务堆高至240万元。同年12月18日，吴辰在谭章飞授意下至上海市徐汇区人民法院提起诉讼，以伪造的证据向谢钧玮主张债权240万元，法院判决谢钧玮偿还240万元并查封其名下位于裕德路XXX弄XXX号XXX室的房产，至案发尚未执行。
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