（2019）沪0113刑初1030号 (3)
被告人苏某某辩称：1、对于公诉机关指控的前三节犯罪事实不持异议，但并未参与第四节犯罪事实；2、在共同犯罪中其仅是提供自己的银行卡给他人用于转账，平时也只是负责公司的后勤工作；3、其并不认识了达公司的负责人谭章飞。
辩护人提出：1、对于公诉机关指控的前三节犯罪事实不持异议，但没有证据证明被告人参与第四节犯罪事实；2、被告人在共同犯罪中其仅是提供自己的银行卡给他人用于转账，平时也只是负责公司的后勤工作，应属于从犯；3、被告人能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好。
经审理查明，被告人苏某某伙同李健、何嘉琪、仲寅钧、解玉标、马刚、吴彬、吴辰(均另案处理)等人，在谭章飞(另案处理)的纠集下，以了达公司的名义对外提供所谓的民间贷款融资服务。在贷款过程中，以借贷行规为名，诱骗被害人签订翻倍借条，并通过银行虚假走账，制造流水痕迹，等借款快到期后或安排其他同伙转单平账继续垒高债务，或故意制造违约或肆意认定违约，要求被害人按签订的翻倍借条归还借款，遭被害人拒绝后遂纠集人员以殴打、泼油漆、写恐吓标语、堵锁眼等方式逼迫被害人还钱，最终以事先伪造的证据，向法院提起虚假诉讼，意图侵占对方财物。至案发，多名被害人在诉讼中败诉，名下房屋被查封。具体犯罪事实如下：
一、2014年5月，被害人谢钧玮经李健介绍向赵珉(另案处理)借款5万元用于还债，赵珉安排何嘉琪作为出借人，以上述理由让谢钧玮签订了19万元的借款合同，并进行相应虚假走账，谢钧玮实际得款5万元。同年7月1日，谢钧玮表示无力还款，李健又介绍其向丁德喜、许杨(另案处理)借款平账，丁、杨二人以上述相同理由让谢钧玮签下了60万元的借款合同，并进行相应虚假走账，谢钧玮实际得款19万元用以归还赵珉。嗣后，丁德喜、许杨遂以提前还款只需还40万元，诱逼谢钧玮提前还债，谢钧玮又通过李健向谭章飞(化名“张辉”)借款40万元平帐，后由谭章飞安排仲寅钧作为借款人，以上述相同理由让谢钧玮签下了150万元的借款合同，并进行相应虚假走账，谢钧玮实际得款40万元用于归还许杨、丁德喜。谭章飞在明知谢钧玮无力还款的情况下，为堆高债务以骗取其房屋，先于10月25日以归还利息为名，让谢钧玮向仲寅钧另行出具20万元借条，又于10月27日，指使同伙吴辰假冒出借人、由被告人苏某某安排转账，向谢钧玮提供“借款”用来平账，以上述相同手段将谢钧玮债务堆高至240万元。同年12月18日，吴辰在谭章飞授意下至上海市徐汇区人民法院提起诉讼，以伪造的证据向谢钧玮主张债权240万元，法院判决谢钧玮偿还240万元并查封其名下位于裕德路XXX弄XXX号XXX室的房产，至案发尚未执行。
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