（2019）沪0113刑初1030号 (4)
上述事实，除有被告人苏某某当庭所作的供述证实外，尚有下列经庭审质证属实的证据予以佐证：
1、被害人谢钧玮所作的陈述及辨认笔录，证实其受赵珉、李健、丁德喜、许杨、谭章飞、仲寅钧、吴辰等人的欺骗，多次签署虚假借条用以平账，同时谭章飞等人还进行银行虚假走账，其在实际得款5万元的情况下债务被垒高至240万元，后吴辰向法院起诉要求其归还240万元，其名下房产亦被查封；
2、民事诉状、借条、收条、工商银行转账凭证、庭审笔录、民事判决书、民事裁定书、财产保全反馈表，证实吴辰于2014年12月18日向法院起诉要求谢钧玮归还240万，法院判决吴辰胜诉并查封谢钧玮名下房产；
3、证人李健、赵珉、丁德喜、许杨、吴辰所作的证言及辨认笔录，证实其等人相继诈骗谢钧玮的过程；其中李健、吴辰、赵珉均指认被告人苏某某系谭章飞经营的了达公司员工，李健指证被告人苏某某有权打开公司的保险柜，吴辰指证被告人苏某某在了达公司负责借款、放款工作；
4、谢钧玮、谭章飞、仲寅钧、吴辰、苏某某、许杨、丁德喜的银行交易明细、转账凭证，证实2014年7月15日谢钧玮账户转账150万元至苏某某账户，苏某某账户转账100万元至谭章飞账户；同年10月27日谭章飞账户转账180万元至苏某某账户，苏某某账户转账240万元至吴辰账户，吴辰账户转账240万元至谢钧玮账户，谢钧玮账户转账170万元至仲寅钧账户并取现70万元，仲寅钧账户转账170万元至苏某某账户，同时苏某某账户存入现金70万元；同年10月29日苏某某账户转账261万元至谭章飞账户。
二、2014年9月，被害人吉国华经介绍至了达公司借款3万元。谭章飞安排马刚作为出借人、被告人苏某某负责操作转账，以借贷行规、按时还款仅需还款3万元等理由为幌子诱骗其出具了20万元的借条，后指使马刚带其至银行进行相应的虚假走账，其实际得款仅2.8万元。而其按时还款4万元后，谭章飞仍指使他人采用泼油漆、堵锁眼等方式要求其按借条金额还债。讨债未果后，谭章飞指使马刚于2014年12月30日向上海市普陀区人民法院起诉吉国华偿还债务20万元以及利息，法院判决马刚胜诉。至案发尚未执行。
上述事实，除有被告人苏某某当庭所作的供述证实外，尚有下列经庭审质证属实的证据予以佐证：
1、被害人吉国华所作的陈述及辨认笔录，证实其受谭章飞、马刚等人的欺骗，签署虚假借条并被迫进行银行虚假走账，其在实际得款2.8万元并还款4万元的情况下仍被要求按借条还款20万元，后马刚向法院起诉要求其归还20万元并胜诉；
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