（2020）沪0106刑初247号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告单位上海富某环保工程有限公司(以下简称“富某公司”)，单位注册地：上海市崇明区庙镇宏海公路XXX号XXX幢XXX室，实际经营地：上海市静安区万航渡路XXX号开开大厦18A，法定代表人冯世丹。
诉讼代表人钱戈，男，1965年7月20日生。
被告人冯某，男，1977年11月20日出生，汉族，户籍所在地本市。
辩护人彭颖、王海斌，北京市隆安律师事务所上海分所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉[2020]107号起诉书指控被告单位富某公司、被告人冯某犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉。被告单位富某公司诉讼代表人钱戈、被告人冯某及辩护人彭颖、王海斌均到庭参加诉讼。本院审理期间，依法准予公诉机关补充侦查二次，报上级法院延长审理期间一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年，被告单位富某公司及其实际控制人冯某因缺少运营资金，与詹詇铄、邓凯文(另案处理)合谋，由被告人冯某将其名下上海富望股权投资管理有限公司(以下简称“富望公司”)交由詹、邓二人实际经营管理，从而募集资金。
2013年9月至2019年2月，詹詇铄、邓凯文在经营富望公司的过程中，成立或运营多家关联企业，在未取得相关金融资质的情况下，以富望公司为平台、以为富某公司融资为名义，通过线下、线上两种方式与投资人签订借款合同、股权转让协议等投资合同，承诺保证本金并支付固定年化利息，向不特定公众吸收资金。被告人冯某明知詹詇铄、邓凯文采用上述方式以富某公司名义向不特定公众募集资金，通过参加富望公司安排的宣讲会、产品说明会，接待投资人参访富某公司及项目等方式，协助宣传富望公司理财产品，并接受富望公司吸收的资金。
经审计，2013年9月至2019年2月，富望公司共计吸收资金12.89亿余元，未兑付金额2.83亿余元；其中，被告单位富某公司及其关联公司收到投资款2.51亿余元，已归还富望公司投资款1.72亿余元。
2019年3月12日，被告人冯某主动至公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。
公诉机关当庭出示了相关证人证言、《司法会计鉴定意见书》、被告人及同案犯的供述笔录等，认为被告单位富某公司向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人冯某作为富某公司直接负责的主管人员，行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告单位富某公司及被告人冯某起次要作用，系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。被告单位富某公司及被告人冯某主动投案，并如实供述，故被告单位富某公司及被告人冯某均系自首、依法均可从轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条，第三十条、第三十一条，第六十七条第一款之规定，追究被告单位及被告人的刑事责任。
被告单位富某公司对指控的犯罪事实、罪名没有异议。
被告人冯某对指控的犯罪事实、罪名没有异议。提出其本意是想做好企业，但因轻信了詹詇铄、邓凯文，才会造成对社会危害，对于投资人损失表示忏悔。其被羁押后公司失去很多优质客户，但公司主体业务还在，请求法庭对其从轻处理，可以早日回归公司组织力量恢复经营，加快对投资人损失弥补。
辩护人对指控的犯罪事实、罪名没有异议。提出对于指控被告人冯某主动到案，到案后及庭审中均能如实供述，认罪态度较好，系自首，希望对其减轻处罚。本案被告单位、被告人并不直接从事非法吸收公众存款，主要为筹集生产经营资金，轻信了所谓金融专业人士邓凯文、詹詇铄，在共同犯罪中系从犯，依法应当减轻、从轻处罚。且富某公司案发以来，在冯某被羁押公司经营困难的情况下，也一直积极退赔集资人的损失。富某公司本是有发展潜质的企业，公司最多时候有近600名员工，冯某作为实际经营人被羁押后公司运营无法进入常规化，优质客户流失，公司只有200多人。冯某也没有前科，表现一贯较好，因为法律意识淡薄，导致了本案，系初犯、偶犯，希望法庭考虑以上情况对被告人减轻、从轻处罚并适用缓刑，让冯某早日回归社会，带领富某公司能慢慢将业务回归正轨，尽早弥补集资人的损失。
经审理查明：2013年，被告单位富某公司及其实际控制人冯某因缺少运营资金，与詹詇铄、邓凯文协商，由被告人冯某将其名下富望公司交由詹、邓二人实际经营管理，并以富某公司名义与富望公司签订融资服务协议，借款协议等，委托富望公司为富某公司募集营运资金。
2013年9月至2019年2月间，詹詇铄、邓凯文在经营富望公司的过程中，成立或运营多家关联企业，在未取得相关金融资质的情况下，以富望公司为平台、以为富某公司融资为名义，通过线下、线上两种方式与投资人签订借款合同、股权转让协议等投资合同，承诺保证本金并支付固定年化利息，向不特定公众吸收资金。被告人冯某明知詹詇铄、邓凯文采用上述方式以富某公司名义向不特定公众募集资金，通过参加富望公司安排的宣讲会、产品说明会，接待投资人参访富某公司及项目等方式，协助宣传富望公司理财产品，并接受富望公司吸收的部分资金。
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