（2021）沪0117刑初365号

（2021）沪0117刑初365号
　　公诉机关上海市松江区人民检察院。
　　被告人自报杨某某，男，1983年9月6日出生，彝族，户籍所在地云南省。
　　辩护人赵秀华，上海中未律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。
　　上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2021〕349号起诉书指控被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后于2021年3月1日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员邵某某出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人赵秀华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
　　经审理查明，2019年7月至案发，被告人杨某某在明知其银行账户可能被用于犯罪活动的情况下，仍根据刘某某(另案处理)指示使用其名下账号尾号为6279的农业银行账户及账号尾号为7525的云南省农村信用社联合社银行账户接收、转移资金。其中，被害人陈某、于某某分别被犯罪分子诈骗的人民币10,000元及人民币69,997元赃款经多级账户转入被告人杨某某的上述银行账户，后由杨某某以取现方式转移。
　　2020年10月23日，被告人杨某某被公安机关抓获，其到案后自愿如实供述上述犯罪事实。
　　上述事实，被告人杨某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某、于某某的陈述，协助查询财产通知书，银行账户交易明细、银行卡交易明细，公安电信诈骗案件侦办平台信息，银行柜面监控，扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片，公安机关出具的抓获经过，被告人杨某某的多次供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
　　本院认为，被告人杨某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人杨某某到案后如实供述自己罪行，可依法从轻处罚。被告人杨某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：
　　一、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2022年4月22日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)
　　二、扣押在案的账号尾号为6279的农业银行卡一张、账号尾号为7525的云南省农村信用社联合社银行卡一张及涉案手机一部，均予以没收。
　　三、责令被告人杨某某向被害人陈某退赔人民币一万元，向被害人于某某退赔人民币六万九千九百九十七元。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长张燕
审判员王美娟
审判员余厚海
书记员陆天扬
二〇二一年四月二日