（2021）沪0116刑初407号

（2021）沪0116刑初407号
　　公诉机关上海市金山区人民检察院。
　　被告人旷某，男，1998年12月13日出生，汉族，户籍地重庆市，暂住上海市金山区。
　　辩护人周权，北京市京师(上海)律师事务所律师。
　　上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕343号起诉书指控被告人旷某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员常某某出庭支持公诉，被告人旷某及辩护人周权到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　经审理查明：
　　2018年至2020年12月期间，被告人旷某明知他人可能用于犯罪，仍多次办理银行卡和手机卡售卖给他人，其中2018年将一张农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)及两张其他银行卡售卖给一陌生男子，实际获利人民币2,000元；2020年10月将两张银行卡和两张手机卡卖给一微信昵称“黑白人生”的男子，实际获利人民币3,000元；2020年12月11日，将一张浦发银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXX)以人民币2,200元的价格售卖给“黑白人生”，但实际未收到钱款。
　　被告人旷某卖出的农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)于2020年11月5日有7名被害人的资金共计人民币35.67万元流入该卡。其卖出的浦发银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXX)于2020年12月12日有被害人吕某某的资金人民币6.108万元流入该卡。被告人旷某卖出的农业银行卡和浦发银行卡被用于犯罪活动，现共查证8名被害人，涉案犯罪所得资金合计人民币40余万元。
　　2020年12月22日，被告人旷某被公安机关抓获，到案后其如实交代了上述事实。审理过程中，被告人旷某通过家属向本院退缴了违法所得人民币5,000元。
　　上述事实，被告人旷某在开庭审理过程中均无异议，并有其陈述及签字确认的截图、李某某、吕某某等8名被害人的陈述及签字确认的截图，相关扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，涉案银行卡的开户资料及银行流水、代管款凭证，公安机关调取的反诈平台资料、受理登记表、立案决定书，出具的户籍资料、侦破经过、工作情况等证据所证实，足以认定。
　　被告人旷某的辩护人对起诉指控的事实、罪名均无异议，同时提出被告人旷某到案后如实供述，系坦白；自愿认罪认罚，已签署具结书，悔罪态度好；旷某一贯表现好，系初犯、偶犯，本次涉案系文化程度低，违法性认识不足，主观恶性较小；审理过程中家属已代为退赃，综上，建议对法庭对被告人旷某从轻处罚。
　　本院认为，被告人旷某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行账户帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人旷某到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人旷某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人旷某积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
　　一、被告人旷某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。
　　(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年4月21日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
　　二、扣押的作案工具、退缴的违法所得予以没收。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
　　

审判员周巍
书记员陆治乾
二〇二一年三月三十一日