（2020）沪0114刑初891号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。
被告人黄某某(自报，男，1994年7月10日出生，汉族，暂住上海市嘉定区。
辩护人张某某，上海沪达律师事务所律师。
被告人杨某某(自报)，女，1991年1月9日出生，汉族。
辩护人顾某某，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。
辩护人周某，上海律宏律师事务所律师。
被告人陈某某(自报)，男，1990年8月3日出生，汉族，户籍在湖南省，暂住上海市嘉定区。
辩护人黄某，上海建章律师事务所律师。
上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2020］683号起诉书指控被告人黄某某、杨某某、陈某某犯合同诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序中转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉。被告人黄某某、杨某某、陈某某及辩护人张某某、顾某某、周某、某到庭参加诉讼。其间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理，并经上海市第二中级人民法院延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：2019年9月起，刘晓辉(另案处理)等人将上海市嘉定区高潮路XXX号虹桥金沙商务中心5楼501室作为经营场所，以嵩汇公司嘉定分公司的名义招募管理、技术和客服等人员，通过介绍推广“小浦优客”、“大虪钱包”等助贷APP为名，在客户下载注册APP过程中，利用客户填写的身份证、银行卡、验证码等信息，骗取客户支付会员费。其间，被告人黄某某负责退款等事务；被告人杨某某担任客服部主管，协助负责公司事务；被告人陈某某担任技术开发部主管，负责技术部开发应用及软件维护等。上述三人每月领取固定报酬，在明知存在违法犯罪的情况下，仍按照刘晓辉等人的指示行使职务。至案发，共计骗取被害人高某某、张光宇等人的人民币400余万元(以下币种相同)。
2019年12月17日，公安机关在公司内抓获各被告人，黄某某、杨某某、陈某某到案后均如实供述主要犯罪事实。
为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人高某某等人的陈述，交易明细、手机短信提示截图等书证；扣押清单及照片、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》、光盘1张；调取证据通知书、宏萨公司账户交易明细及光盘1张、记录通联支付交易明细的光盘1张、上海公信会计事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》及光盘1张；协助查询财产通知书、宏萨公司账户信息及交易明细等书证；记录APP下载操作流程的光盘1张、网上投诉内容截图、短信验证截图、《客诉话术》、“大虪钱包”APP《评估及推荐服务协议》截图、“小浦优客”APP《代扣服务协议》、微信记录等；同案关系人何某某、王某某、郑某某、刘某某、陈某、段某某、汤某某、沈某等人的供述；刘某某的供述，同案关系人余某某的供述，相关的辨认笔录，证人孔某某的证言；搜查笔录、档案机读材料、营业执照等书证；受案登记表、立案决定书、公安机关出具的工作情况；全国常住人口信息查询、刑事判决书及罪犯档案资料等书证；被告人黄某某、杨某某、陈某某的供述及辨认笔录等。据此公诉机关认为，被告人黄某某、杨某某、陈某某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人黄某某、杨某某、陈某某认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，本案系共同犯罪。各被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。结合认罪认罚、退赔部分案款等情节，建议对被告人黄某某、杨某某、陈某某均处四年六个月有期徒刑，并处罚金人民币五万元。
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