（2021）沪0110刑初425号
公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
被告人纪某2，男，1996年7月16日出生，汉族，户籍在四川省绵阳市。
辩护人陈杰，上海市大华律师事务所律师。
上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉〔2021〕399号起诉书指控被告人纪某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员潘洁敏出庭支持公诉，被告人纪某2、上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人陈杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2020年4月12日，赵某在本市杨浦区延吉五村XXX号XXX室住处，为获取贷款按照“XXX”APP客服的要求将人民币4万元转账至对方指定的三个银行账户，后发现被骗。
被告人纪某2明知该笔钱款是犯罪所得，仍提供持卡人为王1卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国农业银行账户供他人转移资金。同日，上述钱款中的人民币1万元被转入王1的农业银行账户，后又通过纪某1的上海浦发银行账户转入刘某的中国建设银行账户。
同年7月20日，被告人纪某2在四川省被民警抓获，民警当场查扣作案工具手机一部。
上述事实，被告人纪某2、辩护人陈杰在开庭审理过程中均无异议，且有被害人赵某的陈述，证人王1、纪某1、刘某、王某2的证言，上海市公安局杨浦分局接受证据清单、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、调取证据清单，银行账户明细清单、转账记录、转账汇款凭证、聊天记录截图、公安部电信诈骗案件侦办平台调取的涉案银行流水，监控视频，刘某建设银行成都金河支行活期取款凭证，公安机关出具的工作情况记录，被告人纪某2的供述等证据证实，足以确认。
公诉机关根据上述证据指控被告人纪某2的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人纪某2到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处被告人纪某2有期徒刑六个月，并处罚金。
本院审理期间，被告人纪某2退出人民币一万元，并预交钱款用于缴纳罚金。公诉机关变更被告人纪某2的量刑建议为有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。
被告人纪某2对指控事实、罪名及变更后的量刑建议均没有异议，且在辩护人见证下签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
本院认为，被告人纪某2明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人纪某2依法应予处罚。被告人纪某2到案后如实供述自己的罪行并退赔被害人，依法可以从轻处罚。被告人纪某2自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。为严肃国法，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
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