（2020）沪0113刑初972号 (2)
1、被害人林某1的陈述、营业执照证实，其是上海市宝山区申莆建材经营部和上海通俭贸易有限公司的实际经营人。2015年1月期间，被告人刘某某给了其三张支票，其中一张支票的出票人是上海盘驰工贸有限公司(金额21.75万元，号码XXXXXXXX)，其在介入银行时被退票，银行告知这张支票对应的银行存款不足；刘某某还给了其另外两张票面金额均为50万元的支票，这两张支票的内容都是刘某某当面填写的，支票的出票人都是上海捷新木业有限公司，法人是王菲；这两张支票上的章也是刘某某当面盖上去的。
2、涉案的三张支票、银行退票通知证实，一张支票(号码XXXXXXXX)中国农业银行的支票的出票人是上海盘驰工贸有限公司，金额21.75万元，被银行退票；上海农商银行的两张支票(号码分别为XXXXXXXX和XXXXXXXX)，出票人均为上海捷新木业有限公司、法人为王菲；票面金额均为50万元；该两张支票也被银行退票。
3、林某1提供的送货单证实，林某1于2015年1月3日、1月9日和1月20日分三次制作了送货单，但上述三张送货单上均无刘某某的签字或上海康中木制品包装材料厂的公章。
4、工矿产品购销合同证实，2015年1月27日，上海康中木制品包装材料有限公司曾向上海盘驰工贸有限公司销售托盘共3.6万只，货物总价684万元。
5、证人林某2的证言、银行账户明细证实，其当庭作证证实其和刘某某自2012年左右认识；刘某某曾长期向其借款；刘某某曾向其开出了一张100万元的支票，是在开票日之前几个月给其的，刘某某给其支票时，刘某某还欠其大约100万元的债务，给其支票就是为还款；其曾向公安机关作证证实刘某某向其父亲林某1借过钱，只是最终以其名义向刘某某出借的。
6、证人黄某某的证言、公安机关出具的《电话记录》、报纸复印件，证实冯国成系上海冯友包装材料有限公司的法定代表人，冯国成和刘某某并无任何业务往来，是老乡关系，上海冯友包装材料有限公司没有出借给刘某某任何空白支票；上海农商银行的两张支票号码分别为XXXXXXXX和XXXXXXXX是上海冯友包装材料有限公司的；这些支票平时由冯国成保管，由于是空白支票，冯国成保管不是很妥当，有时就放在办公桌上。其公司曾登报声明遗失了部分空白支票；登报声明遗失的支票并不包括号码为XXXXXXXX和XXXXXXXX这两张支票。
7、证人赵云胜的自书证言、公安机关出具的《工作记录》证实，赵云胜和刘某某系同学关系；赵云胜在2014年下半年在刘某某的厂中打工；刘某某曾向其借用身份证，其就将自己的身份证借给了刘某某。
8、证人步某某的证言、入库单、发票、汇款凭证证实，2015年1月，刘某某曾向其经营的上海航伟包装材料有限公司出售过一批木材，其公司购买该批木材用于制造托盘，总价值在30万元到40万元；相关货款其公司都已经付清了。
9、上海市人民检察院出具的《笔迹鉴定书》证实，涉案的三张支票上(号码为XXXXXXXX、XXXXXXXX和XXXXXXXX)的用途栏的“木材款”、“木材”并非刘某某书写。
10、证人单某某的证言证实，闫海英是其妻子，其曾帮林某1运输过货物，但其不记得是否帮林某1送过木材到刘某某的厂里。
11、上海同大会计师事务所有限公司出具的《关于刘某某与林某2资金往来情况的审计报告》，证实2012年6月至2014年12月间，林某2的银行卡与刘某某的银行卡付款金额和收款金额差额有453万余元。
12、江西省金溪县人民法院《刑事判决书》，证实被告人刘某某于2018年9月因犯拒不执行判决、裁定罪被江西省金溪县人民法院判处有期徒刑一年八个月，刑期自2018年5月28日至2020年1月27日止。
13、上海市公安局宝山分局民警出具的《工作记录》、《到案经过》证实，2018年12月7日，被告人刘某某被上海市公安局宝山分局民警从江西省饶州监狱押解至上海市宝山区看守所关押。
14、被告人刘某某的供述证实，其在2015年1月期间，给了林某1三张支票；其中第一张支票号码为XXXXXXXX，票面金额为21.75万元，开票人是上海盘驰工贸有限公司，法人是赵云胜，收款人是上海康中木制品包装材料厂，出票日期为2015年3月3日；赵云胜是上海盘驰工贸有限公司的名义法人，该公司是由其本人控制的。号码为XXXXXXXX和XXXXXXXX两张支票属于上海冯友包装材料有限公司的，是其从该公司老板冯国成处借的，是其在该两张支票上盖了上海捷新木业有限公司的财务章和王菲的印鉴章；该两张支票正常应该加盖上海冯友包装材料有限公司的财务章和法人章。当时，其将这三张支票给林某1的用途是借钱用的。其向林某1借钱，林某1让林某2给其打钱，林某1是担保人；其借钱一般是借两个月，月息五分，每次借钱其到手的钱都是扣掉两个月利息。这三张支票上的内容除了“上海市宝山区申莆建材经营部”、“上海通俭贸易有限公司”和用途“木材”之外的内容都是其填写的。
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