（2021）沪7101刑初80号
公诉机关上海铁路运输检察院。
被告人余某，男，1992年7月7日出生，汉族，户籍所在地四川省。
被告人刘某，男，1994年11月8日出生，壮族，户籍所在地广西壮族自治区。
指定辩护人钱昌杰，上海市大公律师事务所律师。
被告人王某，男，1996年2月10日出生，汉族，户籍所在地重庆市。
被告人唐某，男，1991年9月3日出生，汉族，户籍所在地四川省。
被告人邓某，男，1996年2月9日出生，汉族，户籍所在地重庆市。
指定辩护人楼臻，上海市大公律师事务所律师。
被告人蒋某某，男，1992年5月16日出生，汉族，户籍所在地四川省。
指定辩护人郑菊萍，上海市国和律师事务所律师。
被告人许某2(曾用名：许锋锋)，男，1987年7月21日出生，汉族，户籍所在地湖南省。
辩护人游振奇，上海艾帝尔律师事务所律师。
被告人崔某某，男，1999年1月25日出生，汉族，户籍所在地湖南省。
被告人雷某某，男，1998年11月25日出生，汉族，户籍所在地湖南省。
指定辩护人王力斌，上海市嘉华律师事务所律师。
被告人张某，男，1997年11月11日出生，汉族，户籍所在地四川省。
上海铁路运输检察院以沪铁检刑诉(2021)101号起诉书指控被告人余某、刘某、王某、唐某、邓某、蒋某某、许某2、崔某某、雷某某、张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月8日向本院提起公诉。本院于次日受理立案，适用简易程序，后依法组成合议庭。并于同年5月20日公开开庭审理了本案。上海铁路运输检察院指派检察员施某出庭支持公诉，被告人余某、王某、唐某、崔某某、张某，被告人刘某及其指定辩护人钱昌杰、被告人邓某及其指定辩护人楼臻、被告人蒋某某及其指定辩护人郑菊萍、被告人许某2及其辩护人游振奇、被告人雷某某及其指定辩护人王力斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。
上海铁路运输检察院指控，2020年7月，被告人余某、刘某商议组织团伙为信息网络犯罪活动提供资金转移服务。二人承租四川省三台县会仙花园小区一民房，提供电脑、手机、银行卡等作案工具，并先后纠集被告人唐某、王某、邓某、蒋某某共同作案。该团伙通过境外聊天软件Telegram与实施信息网络犯罪的上家联系，并提供银行卡用于接收上家转移的非法资金，资金入账后再按照指示拆分、转移，并从中非法获利。2020年7月中旬至2020年9月下旬，该团伙作案使用银行卡十余张，支付结算金额共计人民币7，960万余元。
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