（2021）沪0115刑初2387号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人周某某，女，1979年4月21日出生，汉族。
辩护人刘自章，上海创远律师事务所律师，由上海市浦东新区法律援助中心指派。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2021〕2201号起诉书指控被告人周某某犯非法吸收公众存款罪，于2021年5月18日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人周某某及辩护人刘自章到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控盐商集团于2014年初起通过下属公司、融资平台进行非法集资，造成实际经济损失人民币16.3亿余元(以下币种均为人民币)。被告人周某某于2015年4月至2016年12月间先后担任壹理财融资平台线下财富事业六部团队长、大团队长，对外销售“壹财保”等壹理财理财产品，任职期间累计交易量金额为1,860万余元，入金金额1,836万余元，个人获利金额73.24万余元；为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，据此指控被告人周某某的行为已触犯1997年修订的《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第一百七十六条第一款及《刑法》第十二条、第三十条、第三十一条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追缴刑事责任；认定被告人系从犯，依照《刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当减轻处罚；被告人是自首，依照《刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚；被告人能自愿认罪认罚，可从宽处理。
被告人周菊英对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭认罪认罚，表示愿意积极配合退赃。
辩护人刘自章对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩称被告人是自首、自愿认罪认罚、是从犯，家属愿意帮助退赔并缴纳罚金，建议对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：
2012年3月，盐商集团注册成立。2013年10月至2017年1月，盐商集团组建以上海盐商网络科技有限公司(以下简称“盐商网络公司”)、上海融果金融信息服务有限公司(以下简称“融果金融公司”)、言禹金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“言禹金融公司”)为主体，以旺财猫、壹理财、壹盐双创、中金华泰为主要融资通道，通过由盐商集团统一管理各公司人事、财务、资金方式实现个人实际控制的盐商系经营平台。
2014年初，盐商集团决定通过下属公司、融资平台进行非法集资，以“超级债权人”名义对外进行放贷，并通过放大债权、重复使用债权等方式制作虚假债权材料提供给旺财猫、壹理财融资平台。旺财猫、壹理财融资平台将上述虚假债权包装成“壹财宝”“言禹贷”“日日盈”等投资期限、年化收益不同的各种理财产品，连同壹盐双创融资平台擅自发行的企业股权投资理财产品、中金华泰融资平台擅自发行的应收账款理财产品、上海晶楷资产管理有限公司发行的基金产品，在未经有关部门批准的情况下，采用召开推介会、发送传单和互联网广告等方式通过门店、互联网等途径向社会公众公开宣传和销售，进行非法集资。
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