（2021）沪0106刑初640号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人梁某某，女，1994年10月30日出生，壮族，户籍地广西壮族自治区南宁市。
辩护人周菁华，上海市光明律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。
被告人李某某，女，1996年10月5日出生，壮族，户籍地广西壮族自治区南宁市。
辩护人戴以晴，上海仁良律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2021〕624号起诉书指控被告人梁某某、李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2021年6月16日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉。被告人梁某某、李某某及辩护人周菁华、戴以晴到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2019年年初至2020年4月，被告人梁某某为牟利收买个人银行卡，后倒卖给杨某(已判决)提供给他人用于帮助结算网络诈骗资金。其中，被告人李某某为牟利向梁某某提供本人的中信银行账号为XXXXXXXXXXXXXXXX的银行卡，刘某某(另案处理)为牟利向梁某某提供本人的中信银行账号为XXXXXXXXXXXXXXXX的银行卡及玉某某(另案处理)的中信银行账号为XXXXXXXXXXXXXXXX的银行卡。
2019年11月至12月间，被害人何某某、吴某、王某、袁某、安某某在上海静安、浙江宁波、浙江杭州等地受他人以“DNC”手机APP投资虚拟货币为名被骗。经审计，李某某的中信银行账户帮助结算上述被害人资金人民币318,660元，刘某某的中信银行账户帮助结算上述被害人资金人民币206,877元，玉某某的中信银行账户帮助结算上述被害人资金人民币204,797元。
2020年5月20日，被告人李某某被抓获，到案后如实供述上述事实。同年6月4日，被告人梁某某主动投案，到案后如实供述上述事实，并配合公安机关劝说杨某自首。
上述事实，公诉机关出示了户籍资料、《刑事判决书》《接报回执单》《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《到案经过》，被害人何某某、吴某、王某、袁某、安某某的陈述，同案人员刘某某、玉某某、杨某的供述，被告人梁某某、李某某的供述，上海君宜会计师事务所有限公司的《关于陈天乐等人帮助信息网络犯罪活动案的司法会计鉴定意见书》，被害人提供的微信聊天记录、转账记录等证据证实。
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