（2021）沪02刑终601号 (2)
2015年9月起，央利公司通过设立于本市中山东二路XXX号外滩SOHO18楼的上海金融一部、金融二部以及在山东省、浙江省、江苏省各地设立的分公司，以央利金融、央利投资等公司为关联方，通过举办推荐会、散发宣传资料、随机拨打电话等方式向社会进行公开宣传，以委托投资理财、收益权转让、有限合伙等名义，承诺本息安全，并约定7％到12.5％的年化收益，与投资人签订期限不等的《合伙份额认购协议》《合伙份额收益权转让协议书》《资产管理合同》等协议，对外招揽公众资金。
投资人资金通过POS机划账或者银行转账的方式划入央利公司相关银行账户后，除用于支付员工工资提成、投资人本息以及公司其他运营成本之外，均以公司或者员工个人名义用于项目投资以及对外放贷。
被告人赵剑虹于2015年11月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部负责人；被告人崔晶于2016年1月入职央利公司，与赵剑虹一同担任央利公司上海金融一部负责人；被告人胡某某于2016年1月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部营业部经理；被告人奚某某于2016年5月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部营业部经理；被告人姚某某于2017年2月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部团队经理；被告人张某2于2015年8月入职央利公司，担任央利公司上海金融二部负责人；被告人徐某于2015年9月入职央利公司，担任央利公司上海金融二部团队经理。
被告人赵剑虹、崔晶、胡某某、奚某某、姚某某、张某2、徐某在央利公司任职期间，带领各自团队，对外销售上述央利公司理财产品，招揽公众资金。
因未能按期兑付投资人到期本息，央利公司于2018年8月下旬关闭。
被告人章毓麒、袁小牧于2018年9月10日，被告人崔晶于2018年10月18日，被告人胡某某于2018年11月19日，被告人徐某于2019年4月11日，被告人赵剑虹、奚某某于2019年6月10日，被告人张某2于2019年6月12日，被告人姚某某于2019年6月18日，先后前往公安机关投案。到案后，九名被告人均对以上事实作了供述。
案发后，2019年年初，在被告人章毓麒、袁小牧的主持下，央利公司与尚未完成本息兑付的部分投资人签订《股权转让协议》，约定央利公司将对第三方公司享有的股权转让给该些投资人，股权由第三方公司代持，从而取代原未兑付的理财协议。
经审计：
2015年9月至2018年8月，在被告人章毓麒、袁小牧的管理下，央利公司共向2，521名投资人吸收资金，合同金额共计人民币1，168，359，100元(以下币种均为人民币)，实际吸收资金1，069，349，100元，案发前造成1，449名投资人实际损失462，591，622.09元。案发后，共有55名投资人与央利公司签订《股权转让协议》，对应原101份理财协议的合同金额为59，990，000元。
2016年1月至2018年8月，被告人赵剑虹、崔晶带领团队，向483名投资人吸收资金，合同金额共计259，290，000元，实际吸收资金228，070，000元，案发前共造成233名投资人实际损失60，552，434.37元。案发后，部分投资人与央利公司签订《股权转让协议》，对应原51份理财协议的合同金额为20，910，000元。
2016年1月至2018年8月，被告人胡某某带领团队，向121名投资人吸收资金，合同金额共计95，790，000元，实际吸收资金77，240，000元，案发前共造成83名投资人实际损失30，213，366.4元。案发后，部分投资人与央利公司签订《股权转让协议》，对应原30份理财协议的金额为17，970，000元。
2016年5月至2018年8月，被告人奚某某带领团队，向213名投资人吸收资金，合同金额共计80，520，000元，实际吸收资金76，650，000元，案发前共造成121名投资人实际损失21，032，101.3元。案发后，部分投资人与央利公司签订《股权转让协议》，对应原17份理财协议的金额为2，390，000元。
2017年2月至2018年8月，被告人姚某某带领团队，向82名投资人吸收资金，合同金额23，850，000元，实际吸收资金23，450，000元，案发前共造成48名投资人实际损失9，211，072.22元。
2015年9月至2018年8月，被告人张某2带领团队，向94名投资人吸收资金，合同金额61，005，200元，实际吸收资金49，605，200元，案发前共造成35名投资人实际损失17，427，740.24元。案发后，1名投资人与央利公司签订《股权转让协议》，对应原1份理财协议的金额为1，000，000元。
2015年9月至2018年8月，被告人徐某带领团队，向37名投资人吸收资金，合同金额20，460，000元，实际吸收资金19，260，000元，案发前共造成14名投资人实际损失5，039，587.5元。
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