（2021）沪0116刑初717号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人叶某(自报)，男，1996年6月24日生，汉族，住浙江省衢州市。
被告人张某2，男，1995年1月26日生，汉族，住广东省珠海市。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕703号起诉书指控被告人叶某、张某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年6月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人叶某、张某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年1月，被告人叶某明知钱款系犯罪所得，为谋取利益，仍使用自己的银行卡和微信账号帮助他人转移钱款，协助转移上游犯罪被害人沈某某、刘某、张某1等人钱款共计人民币13万余元。
2021年1月，被告人张某2明知钱款系犯罪所得，为谋取利益，仍使用自己的银行卡和微信账号帮助他人转移钱款，协助转移上游犯罪被害人沈某某、徐某某、朱某某等人的钱款共计人民币11万余元，从中非法获利人民币2000元。
2021年3月1日，被告人叶某、张某2被公安机关抓获，到案后均如实交代了上述事实。本案审理期间，被告人张某2的家属代为退缴违法所得人民币2000元。
上述事实，被告人叶某、张某2在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，并有证人沈某某、刘某、张某1等人的证言及提供的相关转账记录、聊天记录等，证人郑某某的证言及辨认笔录，公安机关出具的扣押笔录、扣押清单、封存笔录、侦破经过以及调取的银行交易流水、户籍资料，被告人叶某、张某2的供述，退赃材料等证据所证实，足以认定。
本院认为，被告人叶某、张某2分别伙同他人，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人叶某、张某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚。被告人叶某、张某2如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人叶某、张某2自愿认罪认罚，均可以从宽处理。被告人张某2退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人叶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年3月1日起至2022年5月31日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)
总共2页 1
[2] 下一页