（2021）沪0116刑初497号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人张某2(自报)，男，1993年3月29日生，汉族，户籍地安徽省，暂住地江苏省昆山市。
辩护人朱惠珍，上海忱实律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕490号起诉书指控被告人张某2犯诈骗罪，于2021年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员高某出庭支持公诉，被告人张某2及辩护人朱惠珍到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2019年10月起，经包某某(另处)授意，由杨某某(另处)负责平台搭建、技术维护，由金某(另处)负责运作平台资金，陆续搭建完成CTOP、安拓期货、英泰资本等以外汇、期货交易为名的虚假交易平台，平台设置高额手续费、高杠杆且盘资分离。后由卓某某(另处)、莫丙坤(在逃)等人在包某某控制的九度财经直播平台上设立“億亿财富”、“九汇创鑫”(后更名为“期货匠心”)、“期市大咖”等直播间，采用业务员拨打电话、分析师在直播间内宣传等方式招揽投资人，虚假包装分析师，夸大盈利的可期性，诱骗投资人至CTOP、安拓期货、英泰资本等虚假交易平台注册投资并进行交易，共计骗取被害人钱款人民币1,400余万元。2020年4月，金某安排被告人张某2帮助运作涉案交易平台资金，由张某2负责上述交易平台的出、入金审核，并按照金某的指令，使用其本人银行账户及实际控制的平台入金账户，以取现、转账等形式对平台资金进行转移。
2020年9月15日，被告人张某2被公安机关抓获到案，其到案后如实供述了上述事实。案发后，公安机关从被告人张某2处扣押到作案工具手机2部、银行卡5张、U盾2个、平板电脑1台。本案审理期间，被告人张某2退缴了违法所得人民币2万元。
上述事实，被告人张某2在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人叶某某、王某某、纪某某、刘某1、张某1、刘某2等人的陈述及提交的银行转账交易明细、聊天记录截图、交易平台截图、身份证复印件等报案材料，同案关系人童某某、贾某某、王某某、洪某某、田某某、张某某、叶某某等人的供述及签字确认的客户清单、聊天记录截图等，证人刘3、陶某某等人的证言及辨认笔录，同案犯金某、杨某某、卓某某等人的供述，上海洁湛电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，上海同大会计师事务所有限公司出具的会计鉴定意见书等，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、封存笔录、扣押清单及照片、侦破经过以及调取的银行流水记录、户籍资料，退赃材料等证据所证实，足以认定。
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