（2020）沪0115刑初4378号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人连某，男，1981年12月23日出生，汉族，户籍地上海市闵行区。
辩护人况萍萍，上海融力天闻律师事务所律师。
辩护人朱锦华，上海融力天闻律师事务所律师。
被告人韩某，男，1990年10月30日出生，汉族，户籍地浙江省杭州市西湖区古翠路XXX号(住上海市杨浦区。
辩护人沈阳，上海瀛东律师事务所律师。
被告人沈某某(曾用名沈怡凌)，女，1974年5月27日出生，回族，户籍地上海市徐汇区。
辩护人林清红，上海精诚申衡律师事务所律师。
被告人王某某，男，1991年4月6日出生，汉族，户籍地陕西省西安市未央区东元路XXX号XXX号楼XXX单元XXX号(住上海市松江区。
辩护人王喜，北京德和衡(上海)律师事务所律师。
辩护人孙俊，北京德和衡(上海)律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2020]3914号起诉书指控被告人连某、韩某、沈某某、王某某犯(单位)非法吸收公众存款罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员施某某出庭支持公诉。被告人连某及其辩护人朱锦华、被告人韩某及其辩护人沈阳、被告人沈某某及其辩护人林清红、被告人王某某及其辩护人王喜、孙俊到庭参加诉讼。期间，本院先后报上海市第一中级人民法院、最高人民法院延长审理期限各三个月。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控，2013年9月，余刚(另案处理)先后注册成立永利宝金融公司、永利宝科技公司、潇谦公司，余刚担任上述三家公司法定代表人、实际控制人。2013年12月至2018年7月，余刚伙同张玉丰、李昊原(均另案处理)，未经国家金融管理部门许可，先后以永利宝金融公司、永利宝科技公司、潇谦公司的名义运营“永利宝”“火理财”线上P2P平台，通过媒体广告、电话推销等方式，公开夸大宣传投资项目的盈利能力，并承诺6%-12.5%的年化收益率，向社会不特定公众非法募集资金，后平台关闭无法兑付，造成集资参与人巨额经济损失。
2016年2月，被告人连某入职永利宝金融公司，在永利宝金融公司、永利宝科技公司担任财务总监，负责公司的财务管理。经审计，被告人连某任职期间，“永利宝”线上平台累计吸收交易量为人民币36亿余元(以下币种均为“人民币”)，未兑付金额10亿余元；“火理财”线上平台累计吸收交易量为37亿余元，未兑付金额1.3亿余元。
2017年9月，被告人韩某入职永利宝科技公司，在永利宝科技公司担任商务总监，负责风控管理、项目审核等。经审计，被告人韩某任职期间，“永利宝”线上平台累计吸收交易量为18亿余元，未兑付金额9.7亿余元；“火理财”线上平台累计吸收交易量为14亿余元，未兑付金额1.3亿余元。
2016年11月，被告人沈某某入职永利宝金融公司，先后在永利宝金融公司担任公关经理、首席市场官，负责媒体宣传、舆情检测等。经审计，被告人沈某某任职期间，“永利宝”线上平台累计吸收交易量为22亿余元，未兑付金额10亿余元；“火理财”线上平台累计吸收交易量为17亿余元，未兑付金额1.3亿余元。
2017年5月，被告人王某某入职永利宝金融公司，担任运营总监，2018年2月，被告人王某某随公司交接进入潇谦公司，担任运营总监，其在两家公司任职期间负责“火理财”平台的产品设计、宣传推广等。经审计，被告人王某某任职期间，“火理财”线上平台累计吸收交易量为11亿余元，未兑付金额3.6亿余元。
2019年8月12日，被告人连某、韩某经公安机关电话通知后自动投案，并如实供述自己的罪行。同年8月13日、8月19日，被告人王某某、沈某某经公安机关电话通知后自动投案，并如实供述自己的罪行。到案后，被告人连某、韩某、沈某某、王某某均退赔全部违法所得。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了证人证言、集资参与人证言、协议书、审计报告、案发经过等证据。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，被告人连某、韩某、沈某某、王某某的行为均已构成(单位)非法吸收公众存款罪。连某、韩某、沈某某、王某某均系主犯。四名被告人均具有自首情节，可从轻处罚。提请本院对被告人连某、韩某、沈某某、王某某依法定罪处罚，建议判处四名被告人有期徒刑三年至五年，并处罚金。
被告人连某、韩某、沈某某、王某某及其辩护人对上述指控事实与罪名基本无异议，辩护人提出四名被告人在共同犯罪中作用较小，系从犯；具有自首行为，积极退赃，请求法庭对四名被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年9月，余刚先后注册成立永利宝金融公司、永利宝科技公司、潇谦公司，余刚担任上述三家公司法定代表人、实际控制人。2013年12月至2018年7月，余刚伙同张玉丰、李昊原，未经国家金融管理部门许可，先后以永利宝金融公司、永利宝科技公司、潇谦公司的名义运营“永利宝”“火理财”线上P2P平台，通过媒体广告、电话推销等方式，公开夸大宣传投资项目的盈利能力，并承诺6%-12.5%的年化收益率，向社会不特定公众非法募集资金，后平台关闭无法兑付，造成集资参与人巨额经济损失。
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