（2021）沪0106刑初727号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人何某，女，1991年8月26日生，汉族，户籍所在地湖南省常德市，住湖南省长沙市。
被告人李某1，女，1989年12月26日生，汉族，户籍所在地湖南省沅江市，住湖南省长沙市。
被告人陈某某，女，1997年9月24日生，汉族，户籍所在地湖南省岳阳市，住湖南省长沙市。
被告人胡某某，女，1996年3月13日生，汉族，户籍所在地湖南省岳阳市，住湖南省长沙市。
被告人李2，女，1999年8月13日生，土家族，户籍所在地湖南省，住湖南省长沙市。
被告人刘某，女，1999年2月23日生，土家族，户籍所在地湖南省张家界市，住湖南省长沙市。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉〔2021〕738号起诉书指控被告人何某、李某1、陈某某、胡某某、李2、刘某犯诈骗罪，于2021年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员周梦梦出庭支持公诉。被告人何某、李某1、陈某某、胡某某、李2、刘某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，刘伟、聂飞等人(均已判刑)经共谋，自2019年7月起，租赁湖南省长沙市新长海商务大厦C座1502室场地，以丹曦公司等名义实施投资诈骗活动，雇佣并指使业务员撒网式拨打电话，冒充知名证券公司员工向客户虚假荐股，并进一步诱骗客户添加微信后加入“荐股群”。一旦达到入群人数目标，刘伟、聂飞等人即将该“荐股群”交付上家，由上家在群内进一步以虚拟币投资等为饵诱使客户下载指定APP并充值投资，后采用关闭取现通道、关闭APP平台等手法非法占有客户钱款。
被告人何某、李某1、陈某某、胡某某、李2、刘某受刘伟、聂飞雇佣，自2019年下半年起进入丹曦公司担任业务员，实施投资诈骗活动。经查，何某共计拨打诈骗电话9,700余人次，违法所得为人民币(以下币种均为人民币)19,087元；李某1共计拨打诈骗电话7,800余人次，违法所得为16,437元；陈某某共计拨打诈骗电话7,200余人次，违法所得为12,530元；胡某某共计拨打诈骗电话5,300余人次，违法所得为9,612元；李2共计拨打诈骗电话5,200余人次，违法所得为9,961元；刘某共计拨打诈骗电话5,100余人次，违法所得为9,785元。
2021年3月5日，被告人胡某某被公安机关抓获。经公安人员电话联系，被告人何某、陈某某、刘某、李某1、李2分别于同月7日、8日、9日、11日、12日主动至公安机关投案。六名被告人到案后均基本如实供述了上述事实，且均退赔了全部违法所得。
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