（2021）沪0109刑初462号

（2021）沪0109刑初462号
　　公诉机关上海市虹口区人民检察院。
　　被告人王某某，男，1996年12月19日出生，汉族，户籍所在地重庆市。
　　被告人陈某，男，2002年11月7日出生，汉族，户籍所在地重庆市。
　　被告人向某，男，2002年7月17日出生，土家族，户籍所在地湖北省恩施市。
　　上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2021〕490号起诉书指控被告人王某某、陈某、向某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年7月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员傅某某出庭支持公诉，被告人王某某、陈某、向某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　上海市虹口区人民检察院指控：
　　2020年11月至12月间，被告人向某、王某某、陈某为牟利，明知他人收购银行卡进行违法犯罪活动，仍旧分别办理了1张中国银行银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)、1张中国农业银行银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)、1张中国农业银行银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)，并均绑定由他人提供的手机SIM卡，后分别以人民币700元、800元、1,500元的价格出售给他人。
　　2020年12月至2021年1月，被害人秦某被他人通过充值游戏会员的名义诈骗钱款，其中有人民币20,000元于2020年12月30日汇入被告人陈某的上述中国农业银行账户内，后有人民币15,000元于同日被转移至被告人王某某的上述中国农业银行账户内；另有人民币10,000元于2021年1月1日汇入被告人向某的上述中国银行账户内。
　　2021年3月9日、10日、11日，公安人员分别将被告人陈某、王某某、向某抓捕归案，并查获被告人陈某、向某作案工具手机各1部。到案后，三名被告人均如实供述了上述事实。案发后，被告人向某在其家属帮助下退赔了涉案赃款人民币10,000元并获得被害人谅解。本院审理期间，被告人陈某在其家属帮助下退出了赃款人民币15,000元。
　　以上事实，被告人王某某、陈某、向某在庭审中均无异议，并有被害人秦某的陈述笔录及其提供的QQ聊天截图、银行账户交易明细、《谅解书》，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《扣押清单》《扣押笔录》，调取的向某的银行账户交易明细、陈某、王某某及谢雪闯的银行账户交易明细，陈某的微信聊天记录及转账记录截图、《刑事判决书》等证据证实，足以认定。
　　本院认为，被告人王某某、陈某、向某明知系犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人王某某、陈某、向某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名均成立。被告人王某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。王某某、陈某、向某到案后均如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。案发后及在本院审理期间，向某、陈某分别在各自家属帮助下，退赔了涉案赃款且向某获得被害人谅解，均可酌情从轻处罚并对陈某、向某适用缓刑。检察机关的量刑建议本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
　　一、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。
　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月10日起至2021年11月9日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
　　二、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
　　(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
　　三、被告人向某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。
　　(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
　　四、追缴赃款连同退出的赃款发还被害人；追缴违法所得、犯罪工具连同扣押在案的犯罪工具一并予以没收。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员吴鹏
书记员王铮卿
二〇二一年七月二十九日