（2021）沪0116刑初758号 (3)
5、被害人成某的陈述及其提供的股权转让协议、授权委托书、补充协议、银行交易明细、借条等，证实2015年底，成某在理财公司理财时认识了许某1，许某1说她有个很好的融资项目是紫某，收益很高，并说她认识老总丁某某。许某1将丁某某介绍给成某后，丁某某称其持有2640万股，公司效益很好，产值近亿元，公司准备在2016年8月至10月在新三板上市，到时股价可以达到每股8元。现在公司需要扩大生产、添置设备，需要资金，让成某投资，如果没有上市成功他在一年后会以每股4元的价格回购。2016年1月22日，成某以1.5元/股的价格购买了500万股（总计750万元），转账时间分别为2016年1月11日200万元，1月21日490万元，1月22日60万元，并和丁某某签订了股权转让协议。2016年2月16日至7月29日，丁某某以买设备、扩大经营等为由向成某借款，成某共向丁某某多次转账合计2020万元。另2016年6月，丁某某再次提出将紫某公司股份以每股1.5元的价格卖给成某，2016年6月13日，丁某某以300万元的价格出售给成某200万股，成某支付149.7万元，其余以丁某某所欠利息折抵；2016年7月13日，丁某某以150万元出售100万股，成某出资71.75万元；2016年8月13日丁某某以150万元出售100万股，成某称其出资66.5万元，但该笔转账记录现无法找到。之后在2016年9月15日、10月15日、11月15日、12月15日，丁某某因还不出利息，分四次转给成某200万股，均以丁某某应付利息折抵。后来没有上市成功，丁某某也没有回购，2019年6月丁某某写了一个还款计划，但没有按照还款计划还钱。成某称丁某某于2016年2月至4月经催讨仅还款80余万元，另在2018年11月用其女儿的账户归还了35万元。成某与丁某某间落款时间为2016年1月22日的股权转让协议记载丁某某持有紫某公司80%的股份，计2640万股，现将500万股以750万元的价格转让给成某，股份回购条款与许某1的相同。2016年10月丁某某与成某再签订股权转让协议，协议记载丁某某将1100万紫某公司股份转让给成某，转让价格为1650万元。
6、被害人俞某、孙某的陈述及其提供的银行交易明细、借款担保合同、借条、房某抵押状况信息、借款协议、凭证、借据及公安机关调取的俞某、孙某与丁某某、紫某公司资金往来情况等，证实2015年，俞某和孙某在闵行开了一家酒吧并向丁某某借款。2016年4月，丁某某带俞某、孙某到江苏南通的一家纺织厂参观，厂门口牌子上写着紫某公司驻南通生产基地，丁某某说他已经和这家厂老板商量好了要收购，钱还不够，让俞某、孙某帮忙借点钱，并承诺收购下来让孙某当厂长。经丁某某等人安排，俞某在王某3那里借了450万元，都给了丁某某，并写了200万元和250万元的欠条各一张，第一个月利息13.5万元已经扣除。俞某收到钱将436万元转给丁某某。借款到期后，为归还王某3的借款，俞某用用房子抵押向他人借了280万元，王某3拿了250万元，其他费用30万元，王某3将250万元的欠条交还俞某；2016年国庆期间，该280万元借款已经超期到了300万元，俞某和孙某向丁某某要钱，丁某某还是说没钱还，让俞某再用房子去贷款，这个账他认的。后为了归还前面的借款，俞某多次以该房屋抵押借新还旧，至2017年5、6月份，俞某以该房屋向朱某抵押555万元。每次办理抵押借款时丁某某均许诺借款本息由其负责。为归还王某3剩余的200万元借款，俞某后续抵押借款中的100万元转给了王某3，另孙某将房子卖了给了王某345万元，剩余的钱款由丁某某负责。俞某、孙某称怕放贷的人到家中闹，除将俞某的房子抵押掉555万元以外，孙某还支付了100多万元的利息。
7、证人王某3的证言，证实2015年，丁某某以公司需要资金周转为由向其借款30万元；2016年4月，丁某某向王某3借500万元还银行贷款，王某3未答应；后丁某某说他朋友孙某欠他钱，孙某愿意用他妻子俞某的房子做抵押向银行借款，让王某3帮忙过桥一段时间，等银行贷款办下来了还王某3的过桥。后来王某3、丁某某、孙某、俞某经商量，王某3打给俞某436.5万元，俞某将该款打给了丁某某，丁某某将钱款转还给王某3，4月27日，王某3实际转给丁某某360万元。王某3称后来俞某用银行房子抵押后还了250万元，另孙某支付了40余万元，丁某某支付了70万元和一些利息。王某3将两张欠条还给俞某，算清帐了。
8、被害人许某2的陈述及相关工作情况，证实2015年11月，吴某帮丁某某借款150万元，后许某2向吴某索要利息，吴某称钱是丁某某用的，丁某某也承诺还款。2016年6月，丁某某向许某2借款70万元，丁某某女儿用宝山区的一套房子作抵押，一年期满后，丁某某再借130万元，将那套房子再抵押。2016年9月，丁某某用一套虹口的公寓房作抵押向许某2借款100万元。目前吴某代丁某某借款的150万元及2016年9月的借款未归还，其余借款已归还。
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