（2021）沪0116刑初758号 (5)
15、证人顾某1的证言，证实2012年8月顾某1到紫某纺织有限公司工作，2014年转为股份有限公司，丁某某占股80%，顾某1是公司的行政主管。2014年丁某某想到融资，和顾某1商量去XX中心挂牌，顾某1帮丁某某介绍了张某2来操作具体的挂牌流程。本来说是可以上市融资的，可是弄好后是非上市，是在新四板（E板）挂牌。丁某某去问，对方说是要一定时间和体量后才能上新三板，等产值上去了再考虑上新三版。之后丁某某找了东吴证券公司商议上新三版的事情，但后续进展不大。顾某1称紫某公司之前只是一家纺织厂，规模很小，公司转型为生产企业开始也只能是维持自己的生存，没有赚到什么钱。后来为了上市扩大生产规模、大量招收员工，公司接的订单很多是不赚钱的，有的订单返工的话还会亏钱，致使公司周转资金非常紧张，后来员工工资都发不出了，丁某某就四处借钱，借了很多高某贷。2015年初开始，公司经营状况就不好了，2015年初，公司开始拖欠管理人员工资，2015年底工人工资不能准时发了，后顾某1因为无法拿到工资而离职。
16、证人方某的证言，证实丁某某开纺织厂需要专业人员对厂房的布局、设施等项目进行规划整理，方某就帮丁某某进行规划。2014年10月，丁某某请方某技术入股，给了4%的股权，没过多久紫某公司就在新四板挂牌，之后丁某某的重心完全在金融方面，生产经营也放掉了；丁某某开始着手准备新四板上市时就开始在外面借贷了；方某也借给过丁某某100多万元，经多次催讨后才归还。
17、证人王某4的证言，证实2013年王某4认识丁某某，后来丁某某找王某4借钱并提出让王某4在紫某公司入股，之后就算王某4入股了40万元，成了公司股东。公司大股东是丁某某，主要是丁某某管理公司。股东还有徐某、丁某某的女儿丁某、顾某1、方某，每人都占4%的股份，徐某是公司副总，顾某1是董事会秘书。丁某、方某只是挂名的股东。2014年开始公司有几笔账收不回来，多的时候有一千万元左右，所以丁某某就开始到处借钱拆借，越拆借窟窿越大。2017年紫某公司就基本停产了。王某4称其共借给丁某某1000多万元，丁某某至今未还。
18、证人丁某的证言，证实其父亲丁某某经营紫某公司不善后，丁某通过将自己房子抵押后借款、向亲友筹款等方式将约500万元钱款交由其父亲丁某某用于资金周转。
19、证人张某3的证言，证实2013年，张某3到紫某公司上班，在公司刚开办还没开始生产的时候就在厂里做保安，后来转岗做后道工作。2013年2月丁某某就开始向其借钱，金额从几千到几十万不等，2016年7月，在张某3数次催讨下才还清。2014年丁某某和张某3说紫某准备上市，借给他钱就是投资公司股份，等公司上市了他身价就上亿，张某3获得的股份也可以分红。除张某3之外还有很多紫某员工借过钱给丁某某，理由都是用于周转。
20、证人陈某1的证言，证实2014年开始，陈某1的纺织厂和紫某公司合作，对紫某的产品进行加工。丁某某每次付款都很迟，陈某1称后来才知道丁某某收到加工好的产品卖出去后才有钱给陈某1，至今还有加工费没付。2016年初，丁某某说要以三四百万元收购陈某1的厂，并签了一份协议，丁某某让陈某1在厂外面挂了一个牌子“上海D有限公司紫某驻南通生产基地”，丁某某带过三四个人来参观，声称这厂是丁某某和陈某1合作的，介绍这个厂的设备、环境等。带人参观后丁某某也不给收购款，也不拉订单，之后就失联了，连做铜牌的5000元都没有给。
21、证人周某2的证言，证实2016年11月，其朋友俞某说她把房子抵押了450万元借给丁某某，丁某某不还钱，俞某让周某2帮她向丁某某要这个钱。后来周某2和丁某某见面，丁某某和周某2算了他有多少身价，2600多万紫某股份，上市成功的话股价会从1.4元增长到7到8元，到时他的身价就会有1.8亿元左右。丁某某说上市的事情不久就会成功，让周某2帮他做事，会给每月几万元的工资，就这样周某2和丁某某走的很近了。周某2称之后丁某某向其借钱，至今还有15万元未还。
22、证人王某5、陈某2、汤某、彭某、倪某的证言，证实上述人员均系紫某公司的财务人员，丁某某经营紫某公司期间，效益非常不好，财务制度也非常不规范，丁某某个人和紫某公司账户之间有大量的资金往来，紫某公司账上基本上也没什么钱，一有钱就被转到丁某某的账户，公司资金一直很紧张，需要资金时再由丁某某转到公司账户。2015年公司请了王某5做新三板上市的财务整改工作，东吴证券也对紫某公司进行尽职调查，表示有很多财务上的问题需要整改和规范，但最后整改没有进行下去。当时丁某某为了上市又是买车又是装修工厂，一直说要显得气派，才有上市公司的样子，但是公司账户上一直都是没什么钱，工人的工资都不能正常按时发放，有时候两个月一发，有时候三个月一发。公司的客户主要是苏州的某某某特、上海某某家纺，其他都是一些小的订单。成本核算方面，公司原材料领用很多都没有单据，实际生产的产品出货和库存也缺失单据，成本核算不清楚。
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